岭南生态文旅股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－122
岭南生态文旅股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）文化旅游业务发展，结合银行要求，公司于2018年6月25日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为参股公司句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司（以下简称“九曲文旅”）向商业银行申请合计1.1亿元的授信额度提供担保，上述担保的期限为自股东大会审议通过之日且签署相关合同起七年（以下简称“本次担保”）。具体每笔担保的担保期限和担保方式以九曲文旅与银行签订相关担保协议为准。董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。
公司控股股东、董事长尹洪卫控股的上海四次元文化娱乐有限公司（以下简称“四次元文化”）亦为九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保。同时，公司控股股东、董事长尹洪卫和九曲文旅就本次担保事项为公司提供反担保。九曲文旅申请的授信额度主要用于莲塘九曲景区项目。
公司控股股东、董事长尹洪卫先生及其配偶古钰瑭女士间接持有九曲文旅63.71%股权；公司间接持有九曲文旅29.70%股权。公司控股股东、董事长尹洪卫先生间接控制九曲文旅，因此，九曲文旅是公司的关联方，公司为九曲文旅提供担保构成关联交易。上述议案经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并经三分之二以上独立董事同意，关联董事尹洪卫先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司
成立日期：2018年4月24日
纳税人识别号：91321183MA1WEH5TXJ
住所：句容市茅山风景区大茅路北侧B幢
法定代表人：陈金
注册资本：1,000万元
经营范围：旅游项目策划服务；休闲观光活动；游览景区管理；酒店物业管理；住宿服务；餐饮服务(限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目)；艺术表演服务；专业停车场服务；工艺品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、股权结构
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公司持有上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“四次元合伙”）5%的出资份额，公司之全资孙公司上海润岭文化投资有限公司持有四次元合伙25%的出资份额。因此，公司间接持有九曲文旅29.70%的股权。
公司控股股东、董事长尹洪卫先生的配偶古钰瑭女士通过岭南控股集团有限公司持有岭南投资有限公司76.50%的股权；古钰瑭女士通过岭南投资有限公司持有四次元合伙22.95%的出资份额。公司控股股东、董事长尹洪卫先生持有四次元合伙30%的出资份额；尹洪卫先生通过公司持有四次元合伙10.63%的出资份额。因此，公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接持有九曲文旅63.71%的股权。
3、关联关系：公司间接持有九曲文旅29.70%股权；公司控股股东、董事长尹洪卫先生及其配偶古钰瑭女士间接持有九曲文旅63.71%股权。公司控股股东、董事长尹洪卫先生间接控制九曲文旅，因此，九曲文旅是公司的关联方，本次担保事项构成关联交易。
三、担保主要情况
公司及公司控股股东、董事长尹洪卫控股的四次元文化为九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日且签署相关合同起七年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。公司控股股东、董事长尹洪卫和九曲文旅就本次担保事项为公司提供反担保。九曲文旅申请的授信额度主要用于莲塘九曲景区项目。
四、董事会及独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
岭南股份为关联方句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司申请合计1.1亿元授信额度提供担保。公司控股股东、董事长尹洪卫控股的上海四次元文化娱乐有限公司为九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保，公司控股股东、董事长尹洪卫和九曲文旅就本次担保事项提供反担保。上述担保的期限为自股东大会审议通过之日且签署相关合同起七年，具体每笔担保的担保期限和担保方式以九曲文旅与银行签订相关担保协议为准。上述担保符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于公司文化旅游业务的未来发展。本次对外担保暨关联交易不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
作为公司的独立董事,我们认可本次对外担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，董事尹洪卫先生回避表决。该特别决议案需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意。上述担保尚需提交公司股东大会审议。
2、董事会意见
本次担保对象九曲文旅资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。为促进公司文化旅游业务发展，结合银行要求，公司第三届董事会第二十九次会议以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保。公司控股股东、董事长尹洪卫控股的四次元文化为九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保，公司控股股东、董事长尹洪卫和九曲文旅就本次担保事项提供反担保。上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日且签署相关合同起七年。董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。关联董事尹洪卫先生回避表决，该特别决议案经出席会议的三分之二以上董事且三分之二以上的独立董事审议通过。上述担保尚需提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
本次担保对象句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司（以下简称“九曲文旅”）资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。为促进公司文化旅游业务发展，同意公司为关联方九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日且签署相关合同起七年。公司控股股东、董事长尹洪卫控股的上海四次元文化娱乐有限公司为九曲文旅申请合计1.1亿元授信额度提供担保。公司控股股东、董事长尹洪卫和九曲文旅就本次担保事项提供反担保。董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。上述担保尚需提交公司股东大会审议。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为关联方九曲文旅提供担保。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司为九曲文旅向商业银行申请合计1.1亿元的授信额度提供担保事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为九曲文旅提供担保。
六、保荐机构意见
岭南股份为关联方九曲文旅向商业银行申请合计1.1亿元的授信额度提供担保事项已经第三届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事尹洪卫先生回避表决，该议案经出席会议的三分之二以上董事且三分之二以上的独立董事审议通过。岭南股份独立董事发表了独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。九曲文旅资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。
本保荐机构对岭南股份为关联方九曲文旅向商业银行申请合计1.1亿元的授信额度提供担保暨关联交易事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保总额为人民币11,000万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的3.04%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民币453,807万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的125.29%。公司及子公司无逾期对外担保情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议
3、独立董事的独立意见
4、保荐机构专项意见
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十五日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－123
岭南生态文旅股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）第三届董事会第二十九次会议通知于2018年6月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年6月25日（周一）上午9:30在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，董事尹洪卫先生回避表决。
为促进公司文化旅游业务发展，结合银行要求，公司与公司控股股东、董事长尹洪卫先生控股的上海四次元文化娱乐有限公司为句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司（以下简称“九曲文旅”）申请合计1.1亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日且签署相关合同起七年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。公司控股股东、董事长尹洪卫和九曲文旅就本次担保事项提供反担保。本次担保对象九曲文旅资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接持有九曲文旅63.71%股权，公司间接持有九曲文旅29.70%股权。公司控股股东、董事长尹洪卫先生间接控制九曲文旅，公司为参股公司九曲文旅提供担保构成关联交易。该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。上述担保尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事及保荐机构对本议案发表明确同意意见，详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外担保的议案》。
为有效地推进公司生态环境项目落地，助力公司“大生态”水务水环境业务蓬勃发展。北京市新港永豪水务工程有限公司（以下简称“新港永豪”）之参股公司泗阳新源水务工程有限责任公司（以下简称“新源水务”）拟申请银行授信28,000万元，其中公司之控股子公司新港永豪为新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由公司提供差额补足；北京市碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）为新源水务10,500万元授信提供连带责任保证担保，以保证新港永豪及碧水源联合中标的泗阳县供水管网巩固提升和新建污水管网工程PPP项目顺利实施。上述担保及差额补足的期限为十二年，具体以实际签订合同为准。上述担保在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事及保荐机构对本议案发表明确同意意见，详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于对外担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。
董事会定于2018年7月11日（周三）以现场与网络相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会审议相关议案。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十五日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018-124
岭南生态文旅股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年7月11日（周三）下午14:00
（2）网络投票时间：2018年7月10日（周二）至2018年7月11日（周三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月10日下午15:00至2018年7月11日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2018年7月4日（周三）
6、会议出席对象：
（1）截至2018年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
7、现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01关于选举王宇彪先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02关于选举张平先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于拟变更公司部分高管职务及变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
3、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案1实行累积投票制。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
其中议案2及议案3为特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效，议案3股东尹洪卫先生需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下所示：
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四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2018年7月5日—2018年7月10日工作日9:00 至11:30，14:00 至17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份董事会办公室。
联系人：张平、李艳梅
联系电话：0769-22500085
联系传真：0769-22492600
联系邮箱：ln@lnlandscape.com
邮编：523129
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）联系方式
会议联系人：张平、李艳梅
联系部门：岭南生态文旅股份有限公司董事会办公室
联系电话：0769-22500085
传真号码：0769-22492600
联系地址：东莞市东城区东源路33号岭南股份
邮编：523129
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
《岭南生态文旅股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362717；投票简称：岭南投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序如下：
1、投票时间：2018年7月10日15:00至2018年7月11日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南生态文旅股份有限公司2018年7月11日召开的2018年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－125
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第三届监事会第二十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）第三届监事会第二十四次会议通知于2018年6月21日以电子邮件方式发出，会议于2018年6月25日（周一）上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
为促进公司文化旅游业务发展，结合银行要求，公司与公司控股股东、董事长尹洪卫先生控股的上海四次元文化娱乐有限公司为句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司（以下简称“九曲文旅”）申请合计1.1亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日且签署相关合同起七年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。公司控股股东、董事长尹洪卫和九曲文旅就本次担保事项提供反担保。本次担保对象九曲文旅资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。公司控股股东、董事长尹洪卫先生与其配偶古钰瑭女士间接持有九曲文旅63.71%股权，公司间接持有九曲文旅29.70%股权。公司控股股东、董事长尹洪卫先生间接控制九曲文旅，公司为参股公司九曲文旅提供担保构成关联交易。该事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。上述担保尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事及保荐机构对本议案发表明确同意意见。详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外担保的议案》。
为有效地推进公司生态环境项目落地，助力公司“大生态”水务水环境业务蓬勃发展。北京市新港永豪水务工程有限公司（以下简称“新港永豪”）之参股公司泗阳新源水务工程有限责任公司（以下简称“新源水务”）拟申请银行授信28,000万元，其中公司之控股子公司新港永豪为其参股公司新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由岭南股份提供差额补足；北京市碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）为10,500万元授信提供连带责任保证担保，以保证新港永豪及碧水源联合中标的泗阳县供水管网巩固提升和新建污水管网工程PPP项目顺利实施。上述担保及差额补足的期限为十二年，具体以实际签订合同为准。该事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
公司独立董事及保荐机构对本议案发表明确同意意见。详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《关于对外担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一八年六月二十五日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－126
岭南生态文旅股份有限公司
关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
近日，尹洪卫先生将所持有本公司的股份8,650,000股质押给东莞证券股份有限公司，本次质押分别对2018年5月17日、2017年8月1日、2017年9月12日、2016年5月8日及2017年5月18日与东莞证券股份有限公司办理的股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。上述股份补充质押登记手续已于2018年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
具体如下：
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二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，尹洪卫先生共持有本公司股份356,555,427股，占本公司总股本的35.42%，累计质押其持有的本公司股份263,439,261股，占其持有公司股份总数的73.88%，占本公司总股本的26.17%。截至2018年6月15日，公司股份总数为1,006,697,040股。
尹洪卫先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十五日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－127
岭南生态文旅股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人德阳经开区发展（控股）集团有限公司发出的《中标通知书》，确定岭南生态文旅股份有限公司与公司之全资子公司岭南园林设计有限公司、四川省地质工程勘察院作为联合体为绵远河流域（柳梢堰片区）生态整治（一期）项目融资+EPC（设计、勘察、采购、施工总承包）的中标单位。项目的主要内容如下：
1、招标人：德阳经开区发展（控股）集团有限公司
2、项目名称：绵远河流域（柳梢堰片区）生态整治（一期）项目融资+EPC（设计、勘察、采购、施工总承包）
3、中标单位：岭南生态文旅股份有限公司、岭南园林设计有限公司、四川省地质工程勘察院作为联合体为上述项目的中标单位
4、项目总投资额：约3.15亿元（具体以实际金额为准）
5、工期：设计工期40日历天，施工工期180日历天
上述项目预中标总额占公司2017年度经审计营业收入的6.59%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在西南地区水务水环境和生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
截至本公告日，上述项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十五日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－128
岭南生态文旅股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为有效地推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）生态环境项目落地，助力公司“大生态”水务水环境业务蓬勃发展。公司于2018年6月25日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。泗阳新源水务工程有限责任公司（以下简称“新源水务”）拟申请28,000万元银行授信,其中由公司之控股子公司北京市新港永豪水务工程有限公司（以下简称“新港永豪”）为其参股公司新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由公司提供差额补足；北京市碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）为新源水务10,500万元授信提供连带责任保证担保，以保证新港永豪及碧水源联合中标的泗阳县供水管网巩固提升和新建污水管网工程PPP项目顺利实施。上述担保及差额补足的期限为十二年，具体以实际签订合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：泗阳新源水务工程有限责任公司
法定代表人：付德祥
成立时间：2017年5月26日
注册资本：14,640万元
注册地址：宿迁市泗阳县城厢街道城厢中学对面增压泵站内
经营范围：管网工程施工；管网设施设计、建设、投资、运营、维护管理；机电设备供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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财务情况：新源水务2017年12月31日未经审计的资产总额11,648.58万元、负债总额24.24万元、净资产11,624.34万元；2018年3月31日未经审计的资产总额16,802.32万元、负债总额2,290.56万元、净资产14,511.75万元。
新源水务系新港永豪中标的泗阳县供水管网巩固提升和新建污水管网工程PPP项目的项目公司，公司间接持有新源水务37.5%的股权，与公司不存在其他关联关系。
三、担保主要情况
为保证新港永豪与碧水源联合中标的泗阳县供水管网巩固提升和新建污水管网工程PPP项目顺利实施，新源水务拟向银行申请28,000万元的综合授信,其中由碧水源为新源水务10,500万元授信提供连带责任保证担保；公司之控股子公司新港永豪为新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由公司提供差额补足。上述担保及差额补足的期限为十二年，具体以实际签订合同为准。
四、董事会及独立董事意见
公司第三届董事会第二十九次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议案》，同意公司之控股子公司新港永豪为新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由公司提供差额补足，上述担保经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意，上述事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事意见：为有效地推进公司水务水环境项目落地，助力公司“大生态”业务蓬勃发展。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司之控股子公司新港永豪为参股公司新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由公司提供差额补足。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司之控股子公司新港永豪为参股公司新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由岭南股份提供差额补足事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司之控股子公司新港永豪为其子公司新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由岭南股份提供差额补足。
六、保荐机构意见
岭南股份第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，独立董事发表了独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。岭南股份在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
本保荐机构对公司之控股子公司新港永豪为其子公司新源水务17,500万元授信提供连带责任保证担保，并由岭南股份提供差额补足事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保总额为人民币17,500万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的4.83%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民币471,307万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的130.12%。公司及子公司无逾期对外担保情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议
3、独立董事的独立意见
4、保荐机构专项意见
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十五日
