欧普照明股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

股票代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2018-033

欧普照明股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧普照明股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会任期将届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2018年6月26日召开了公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举倪国龙先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表监事将与公司2017年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

倪国龙先生简历附后。

特此公告。

欧普照明股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十七日

附：倪国龙先生简历

倪国龙，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学。

2003 年5 月至2007 年4 月任职于库柏电气(Cooper)中国有限公司爱迪生研发中心（灯具），历任设计工程师、组长、助理经理；2007 年5 月至2010 年1 月任职于通用电气(GE)研究开发中心有限公司（灯具），担任高级技术项目经理；2010 年2 月至2012 年7 月任欧普照明有限公司灯具研发部总监。2012年8月至2014年11月历任本公司专业照明研发部研发总监及家居研发部总监、家居照明研发部研发总监、电商及外协支持部-主架构师；2012年8月至今任本公司职工代表监事。

证券代码：603515证券简称：欧普照明公告编号：2018-034

欧普照明股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋一楼多功能厅会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席4人，董事齐晓明先生、Jacob Schlejen及独立董事邓小洋先生、黄钰昌先生、刘家雍先生因工作原因无法出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事徐伟先生因工作原因无法出席本次会议；

3、 公司财务总监、董事会秘书韩宜权先生出席了本次会议；部分其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《2017年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《2017年年度报告及年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于2017年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于2018年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于2018年度授权对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于聘请2018年度审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

■

14.00 关于选举独立董事的议案

■

15.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的《关于预计2018年度日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东中山市欧普投资股份有限公司（持股267,857,143股）、王耀海（持股105,088,457股）、马秀慧（持股108,571,428股）回避表决，该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：孔非凡律师、徐清沁律师

2、 律师见证结论意见：

通力律师事务所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

欧普照明股份有限公司

2018年6月27日

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2018-035

欧普照明股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年6月21日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年6月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

同意选举王耀海先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（王耀海先生简历附后，详见附件1）。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

1、战略委员会委员：王耀海、马秀慧、丁龙、齐晓明、Jacob Schlejen、刘家雍、林良琦；其中王耀海为主任委员。

2、提名委员会委员：刘家雍、马秀慧、丁龙、黄钰昌、苏锡嘉；其中刘家雍为主任委员。

3、审计委员会委员：苏锡嘉、黄钰昌、齐晓明；其中苏锡嘉为主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：黄钰昌、马秀慧、丁龙、刘家雍、苏锡嘉；其中黄钰昌为主任委员。

上述战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第三届董事会的任期一致。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘任马秀慧女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（马秀慧女士简历附后，详见附件2）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

同意聘任齐晓明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（齐晓明先生简历附后，详见附件3）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

同意聘任韩宜权先生为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（韩宜权先生简历附后，详见附件4）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

同意聘任刘斯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（刘斯女士简历附后，详见附件5）

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日

附件1：王耀海先生简历

附件2：马秀慧女士简历

附件3：齐晓明先生简历

附件4：韩宜权先生简历

附件5：刘斯女士简历

附件1：王耀海先生简历

王耀海先生，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005年至2006年于中欧国际工商管理学院总经理班学习。2006年6月至今先后担任中山市欧普投资股份有限公司董事长、董事长兼总经理。2008年10月至2012年5月任欧普照明有限公司董事长。2012年6月至今任本公司董事长。目前还担任浙江山蒲照明电器有限公司董事、秀光（上海）科技发展有限公司法定代表人、董事长，苏州诚模精密科技有限公司执行董事。

王耀海先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：马秀慧女士简历

马秀慧女士，女，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005年至2006年于中欧国际工商管理学院总经理班学习。2006年6月至今先后担任中山市欧普投资股份有限公司董事兼总经理、董事。2008年10月至2012年5月任欧普照明有限公司总经理。2012年6月至今任本公司董事兼总经理。

马秀慧女士为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件3：齐晓明先生简历

齐晓明先生，男，1970年出生，新加坡国籍。欧洲工商管理学院(INSEAD)工商管理硕士和新加坡南洋理工大学工程硕士。1992年9月至1994年7月任中国华晶电子研发工程师；1996年4月至2000年7月任职于PEPPERL+FUCHS Pte Ltd，历任部门经理和高级研发工程师；2001年8月至2011年10月任职于飞利浦照明(Philips Lighting)，历任全球技术中心高级项目经理、亚太荧光灯研发中心高级经理和总监、全球CFL事业部技术官/高级总监、亚太专业灯具研发中心高级总监；2011年10月至2012年5月任职于欧普照明股份有限公司，担任研发中心首席技术官。2012年6月至今担任欧普照明股份有限公司董事兼副总经理、首席技术官。

齐晓明先生持有公司38,400股限制性股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件4：韩宜权先生简历

韩宜权，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于合肥经济技术学院（1999年并入中国科技大学）会计学专业，经济学学士。

1999年7月至2009年10月，历任青岛海尔电子有限公司成本会计、海尔国内贸易公司的财务主管和部长、海尔计算机有限公司财务总监、海尔欧洲贸易有限公司财务总监、海尔集团电热本部总会计师，海尔集团商流本部中国区财务总监。2009年11月至2012年12月担任安徽佳通轮胎有限公司总会计师。2013年1月至今担任本公司中国区财务总监，2015年1月起任本公司财务总监（财务负责人）。2017年3月16日起同时担任本公司董事会秘书。2017年4月开始担任秀光（上海）科技发展有限公司董事。

韩宜权先生持有公司49,800股限制性股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件5：刘斯女士简历

刘斯，女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年3月至2012年4月任职于中航证券有限公司投资银行总部。2012年4月加入本公司，现任公司证券事务高级代表。

刘斯女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2018-036

欧普照明股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年6月21日以电子邮件方式送达全体监事，于2018年6月26日在公司会议室召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司半数以上监事推举的监事洪伟英女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡会芳女士当选为公司第三届监事会主席（胡会芳女士简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

欧普照明股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十七日

附件：《胡会芳女士简历》

附件：胡会芳女士简历

胡会芳女士，女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于湖南师范大学经济管理学院。

1999年6月至2011年12月历任广东欧普照明有限公司、中山市欧普照明股份有限公司中山生产部生产主管、生产经理、采购执行经理、高级经理、生产总监；2012年1月至2016年8月任欧普照明电器（中山）有限公司中山生产部总监。2016年8月至今担任欧普照明股份有限公司外协管理部采购总监。

胡会芳女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。