安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2018-051
安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2018年6月26日以现场方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式审议如下议案，表决结果如下：
一、 审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司第七届董事会第二十二次会议审议了《公司关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司将筹划非公开发行股票事项转为筹划重大资产重组事项。本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，重组方案涉及的相关问题尚需与有关各方进一步沟通、协商，相关事项仍存在不确定性；同时由于该重大资产重组事项在预案披露前需经公司实际控制人安徽省供销合作社联合社事前审批，是否获得批准存在一定的不确定性。
为确保本次重大资产重组披露资料的真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，经公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准后，公司拟向上海证券交易所申请自2018年7月13日起继续停牌不超过2个月。
本次重大资产重组有关情况如下：
1、公司在重大资产重组停牌期间所开展的工作
2018年6月8日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《公司关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划非公开发行股票事项并转为筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司与相关各方积极沟通、论证交易方案，组织中介机构开展对标的资产的尽职调查，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作。截至目前，公司尚未与交易对方签订框架协议。鉴于本次交易的相关工作正在推进中，重组方案仍需与交易各方进一步协商、确定和完善。
2、继续停牌的必要性和理由
停牌期间，公司与相关各方积极推进本次重组各项工作，由于本次重组相关的尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间论证交易方案。同时，在重大资产重组预案披露前需经公司实际控制人安徽省供销合作社联合社事前审批。截至目前，重组方案具体内容尚未确定，本次重组尚未取得安徽省供销合作社联合社的同意意见，预计无法在《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》规定的期限内披露重组方案。
为确保本次重大资产重组披露资料的真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，经公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准后，公司拟向上海证券交易所申请自2018年7月13日起继续停牌不超过2个月。
3、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司将根据相关法律法规要求，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规的要求，持续推进重大资产重组的各项工作。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
本项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年7月12日召开2018年第三次临时股东大会审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》和《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，具体详见《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：600318 证券简称：新力金融公告编号：2018-052
安徽新力金融股份有限公司
关于召开2018年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月12日15点00 分
召开地点：公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月12日
至2018年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2018年6月8日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，详见公司于2018年6月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
公司于2018年6月26日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，详见公司于2018年6月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、参会登记时间：2018年7月11日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。
六、 其他事项
1、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。
2、公司联系方式：
公司地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦
联系人： 刘洋
联系电话： 0551-63542170
传真：0551－63542136 邮编：230022
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年6月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽新力金融股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月12日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票简称：新力金融 证券代码：600318 编号：临2018-053
安徽新力金融股份有限公司
关于召开重大资产重组延期复牌事项
投资者说明会预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2018年7月11日（周三）10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络互动方式
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年7月11日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司重大资产重组进展和延期复牌的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开，届时就公司重大资产重组进展和延期复牌的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2018年7月11日10:00-11:00。
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。
会议召开方式：网络互动方式。
三、参会人员
公司董事长、副总经理、董事会秘书、财务负责人及中介机构相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在说明会召开时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com），通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会秘书办公室
电话：0551-63542170 传真：0551-63542160
邮箱：xljrdms@xinlijinrong.cn
六、其他事项
公司指定信息披露媒体为上交所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》，投资者说明会召开后，公司将通过上述指定信息披露媒体全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临2018-054
安徽新力金融股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大公司信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）自2018年7月1日起增加《中国证券报》为公司信息披露指定媒体。自2018年7月1日起，公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年6月27日
