新奥生态控股股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600803证券简称：新奥股份公告编号：2018-066 证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司316会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集,公司副董事长于建潮先生主持会议,会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开, 北京国枫律师事务所张莹律师、赵耀律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，公司董事长王玉锁先生、董事赵令欢先生、独立董事张维先生因有其他工作安排未能出席本次年度股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席蔡福英女士、监事王曦女士因有其他工作安排未能出席本次年度股东大会；
3、 公司副总裁兼董事会秘书史玉江先生出席本次年度股东大会；公司总会计师刘建军先生列席本次年度股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于增补公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司及子公司拟开展外汇套期保值及利率掉期业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。
本次股东大会在审议第7项议案时，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）回避表决，关联股东陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·正灏 62 号证券投资集合资金信托计划、王玉锁先生未参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、赵耀
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新奥生态控股股份有限公司
2018年6月27日
