天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-027
天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年6月26日在公司会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2018年6月23日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，6名董事出席了此次现场会议，3名董事由于工作原因采用通讯表决的方式参加会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于取消公司变更会计师事务所的议案》
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
议案的主要内容为：由于公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华事务所”）未达成一致协议，为确保年报质量以及审计业务的连续性和稳定性，满足审计工作要求，决定取消《关于变更会计师事务所的议案》，按照公司2017年年度股东大会决议，仍由立信事务所作为公司2018年度审计及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：2018-028）。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-028
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会
取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2018年7月2日
3、 股东大会股权登记日：
■
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）未达成一致协议。
三、 除了上述取消议案外，于2018年6月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年7月2日9点00分
召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月2日
至2018年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，详见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2018-023）；《公司第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-024)，有关本次股东大会的会议资料已于2018年6月25日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2018年6月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
天津银龙预应力材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-029
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●此次共计确定《成交通知书》三份，分别为上铁轨道板谈（2018）-18（包件一）、上铁轨道板谈（2018）-18（包件二）、上铁轨道板谈（2018）-18（包件三），累计金额为239,582,800.00元。
●公司尚需按照谈判文件及补充承诺的要求，凭成交通知书与上铁芜湖签订合同。
●上铁芜湖采用竞争性谈判的方式进行产品采购，银龙股份以投标方式参与竞标，双方的合作是公平互利的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会对上铁芜湖形成较大的依赖。
●银龙股份与上铁芜湖的关联交易事项采用竞争性谈判的公开程序，不需要提交股东大会审议。
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或“公司”）参与了上铁芜湖轨道板有限公司（以下简称“上铁芜湖”或“招标人”）关于“上铁芜湖轨道板钢筋项目”（以下简称“钢筋项目”）（项目编号：上铁芜湖轨道板（2018）-18号）的竞争性谈判。近日，公司收到了招标人签发的竞争性谈判成交通知书：公司为本钢筋项目包件一、包件二、包件三的成交单位，合同总价为239,582,800.00元（大写：贰亿叁仟玖佰伍拾捌万贰仟捌佰元整，以实际合同约定金额为准）。
一、中标项目的主要内容
1.项目名称：上铁芜湖轨道板有限公司钢筋项目
2.项目编号：上铁芜湖轨道板（2018）-18号
3.交货地点：上铁芜湖轨道板有限公司内
4.交货时间：2018年6月-2019年5月
5.报价范围：钢筋货物及运输
6.质量标准：按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行
二、招标人基本情况
企业名称：上铁芜湖轨道板有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2015年08月04日
法定代表人：马元清
注册资本：15500万元人民币
注册地：安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇鸠江经济开发区北区管委会办公楼103室
经营范围：轨道板、RPC盖板、隔声屏障、轨枕、轨枕板的生产、销售及施工安装，道路货运。
主要股东：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司；光明铁道控股有限公司；上海铁路经济开发有限公司；河间市银龙轨道有限公司
关联关系：上铁芜湖为银龙股份出资占比82%的控股子公司河间市银龙轨道有限公司出资占比25%的子公司。公司董事、总经理、营销总监谢志峰先生担任上铁芜湖的董事职务。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司凭借多年的预应力钢材的研发经验，成为我国CRTSIII型无砟轨道板的研发单位之一，完全掌握轨道板用预应力筋、带肋钢筋及相关配套产品的技术，能够为招标方提供符合要求的各种产品。
轨道板用钢材及其配套产品为公司适应CRTSIII型无砟轨道板而研发的高附加值产品，具有较高的技术含量，此次签订的确认的三份成交确认书总价为239,582,800.00元，实现销售后将为公司未来的经营业绩产生积极的影响。
四、中标项目风险提示
公司将按谈判文件及补充承诺的要求尽快与上铁芜湖签订合同，合同条款具体内容以最终签署的合同为准，公司会按规定及时披露该项目合同签订情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司
董事会
2018年6月27日
