远东智慧能源股份有限公司
证券代码：600869证券简称：智慧能源公告编号：2018-076
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
关于2017年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2017年年度股东大会
2、 股东大会召开日期：2018年6月29日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
因上述议案涉及公司收购控股股东远东控股集团有限公司持有的北京京航安机场工程有限公司（以下简称“京航安”）49%股权暨关联交易，属于投资者普遍关注事项，并且公司于2018年6月23日收到了上海证券交易所出具的《关于对远东智慧能源股份有限公司进一步收购北京京航安机场工程有限公司49%股权事项的问询函》（上证公函【2018】0715号），公司已于2018年6月26日披露了《关于回复上海证券交易所对公司进一步收购北京京航安机场工程有限公司49%股权事项问询函的公告》（公告编号：2018-075）。
在上述背景下，远东控股集团有限公司提出拟按初始收购价格（70,070万元）外加同期贷款利率出售京航安股权，相关交易发生重大变化。公司本次股东大会拟取消上述议案，除此之外，其他议案审议程序不变，仍按股东大会原召开程序实施表决。公司拟调整收购价格及相关议案，后续将按照相关规定履行审议程序并及时披露相关进展情况，由此给投资者带来的不便深表歉意。
三、 除了上述取消议案外，于2018年6月9日和2018年6月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月29日9点00分
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2018年6月25日。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案11已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，议案12至议案13已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，相关公告分别于2018年4月25日、2018年6月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2018年6月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
