博彦科技股份有限公司
第三届董事会第十七次临时会议决议公告
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-050
博彦科技股份有限公司
第三届董事会第十七次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第十七次临时会议通知。本次会议于2018年6月26日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于全资子公司向全资孙公司增资的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司全资子公司Beyondsoft International Co., Ltd（ 博彦国际（香港））向其全资子公司Beyondsoft Consulting Inc.（美国博彦）增资1,500万美元。增资完成后，美国博彦的实收资本将由2,301.10万美元增加至3,801.10万美元。
董事会认为，本次增资有助于提升公司美国业务运营水平和抗风险能力，进一步辐射北美市场，有效扩大业务规模，提升整体业绩及盈利水平，增强公司的国际竞争力和影响力，符合公司国际化战略布局和长远规划。
详见公司另行披露的《博彦科技关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2018-051）。
（二）关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
董事会同意授权公司董事长审批对外交易事项的权限。本次授权于2018年8月1日生效，有效期一年。
详见公司另行披露的《博彦科技关于董事会授权董事长审批对外交易事项的公告》（公告编号：2018-052）。
（三）关于公司向北京银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过1亿元人民币综合授信的议案
表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经公司董事一致表决，同意博彦科技股份有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请金额不超过1亿元人民币的综合授信，授信期限为两年、提款期一年、单笔业务期限一年，业务品种及利率等最终以银行审批为准，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过的《关于公司向北京银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过1亿元人民币综合授信的议案》同时废止。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2018年6月27日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-051
博彦科技股份有限公司
关于全资子公司向全资孙公司增资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次增资概述
（一）本次增资基本情况
为满足经营发展需要，公司全资子公司Beyondsoft International Co., Ltd（以下简称“博彦国际（香港）”）向其全资子公司Beyondsoft Consulting Inc.（以下简称“美国博彦”）增资1,500万美元。增资完成后，美国博彦的实收资本将由2,301.10万美元增加至3,801.10万美元。
（二）本次增资事项经公司第三届董事会第十七临时会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。
（三）本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的基本情况
公司名称：Beyondsoft Consulting Inc.（美国博彦）
实收资本：2301.10万美元
成立日期：2004年10月4日
主要生产经营地：美国
主要业务：软件开发及服务
（二）美国博彦增资前后的股权结构
本次增资实施后，美国博彦仍为博彦国际（香港）的全资子公司。
（三）美国博彦财务数据
单位：元（美金）
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（四）增资主体、方式及资金来源
1. 增资主体：博彦国际（香港）；
2. 增资金额：1,500万美元；
3. 增资方式：博彦国际（香港）以现金形式增资；
4. 资金来源：博彦国际（香港）自筹资金。
三、增资协议的主要内容
本次增资系公司全资子公司向对全资孙公司增资，无需签署协议。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
本次增资有助于提升公司美国业务运营水平和抗风险能力，进一步辐射北美市场，有效扩大业务规模，提升整体业绩及盈利水平，增强公司的国际竞争力和影响力，符合公司国际化战略布局和长远规划。
（二）存在的风险
博彦国际（香港）自筹资金对美国博彦增资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2018-052
博彦科技股份有限公司关于董事会授权
董事长审批对外交易事项的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》。为提高经营效率、规范公司运作，保持公司决策连续性，根据《公司章程》及有关规定，公司对外交易事项同时符合以下标准的，公司董事会在其权限范围之内授权董事长审批：
1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一个会计年度经审计的期末净资产的10%；
5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本次授权事宜已经董事会审议通过，于2018年8月1日起生效，有效期一年。
特此公告。
博彦科技股份有限公司
董事会
2018年6月27日
