招商银行股份有限公司2017年度股东大会决议公告

证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2018-025

招商银行股份有限公司2017年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2017年度股东大会（以下称本次会议）是否有否决议案：无

一、 本次会议召开和出席情况

(一) 本次会议召开时间：2018年6月27日

(二) 本次会议召开地点：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室

(三) 出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

李建红董事长因公务未出席本次会议，董事会推举付刚峰董事主持了本次会议并担任会议主席。

本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 本公司在任董事15人，出席14人，李建红董事长因公务未出席；

2、 本公司在任监事9人，出席9人；

3、 本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议；

4、 北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议及批准本公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：审议及批准本公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：审议及批准本公司2017年度报告（含经审计之财务报告）

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：审议及批准本公司2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：审议及批准2017年度利润分配方案（包括宣派末期股息）

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：审议及批准关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：审议及批准2017年度董事会及其成员履行职务情况评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：审议及批准2017年度监事会及其成员履行职务情况评价报告

审议结果：通过

表决情况：

■9、 议案名称：审议及批准2017年度独立董事述职及相互评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：审议及批准2017年度外部监事述职及相互评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：审议及批准2017年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：审议及批准2017年度关联交易情况报告

审议结果：通过

表决情况：

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13、 议案名称：审议及批准关于增补周松先生为本公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、 议案名称：审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、 议案名称：审议及批准关于发行资本性债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、 议案名称：审议及批准关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、 议案名称：审议及批准关于增补李孟刚先生为独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、 议案名称：审议及批准关于增补刘俏先生为独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的投票表决结果。

上述议案中，第14、15和16项议案为特别决议案，均获出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意；其他议案为普通决议案，均获出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意。

根据本公司章程，周松先生担任本公司非执行董事、李孟刚先生及刘俏先生担任本公司独立非执行董事的任职资格须报中国银行保险监督管理委员会（以下称中国银保监会）审核，任职将自中国银保监会核准其任职资格之日起生效，届时，本公司将另行公告。

本公司修订后的《招商银行股份有限公司章程（2018年第二次修订）》尚须报中国银保监会核准，并将自核准之日起生效，届时，本公司将另行公告。

关于上述议案的详细内容，可参见本公司2018年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会文件。

三、 律师见证情况

1、 本次会议见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：留永昭、蔡其颖

2、 律师见证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和蔡其颖律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

招商银行股份有限公司

2018年6月27日