五矿发展股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2018-27
五矿发展股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司于2018年6月27日以通讯方式召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
2、朱江先生、张旭先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核。
3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意公司董事会对朱江先生、张旭先生的聘任事项。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
附件：朱江先生、张旭先生简历
朱江先生: 1974年11月出生。对外经济贸易大学国际贸易专业毕业，大学本科学历，经济学学士学位，后在职攻读并获得北京大学工商管理专业研究生学历，管理学硕士学位。助理国际商务师。曾任中国矿产有限责任公司铁合金部副总经理，五矿发展股份有限公司铁合金业务本部合金原料部副总经理（主持工作）、特钢合金部副总经理（主持工作），特钢及制品业务本部不锈钢部副总经理，风险管理部原料及特钢业务风险管理总监兼直管单位业务风险管理总监，风险管理部副总经理（主持该部工作）等职务。现任五矿发展股份有限公司风险管理部总经理兼市场及金融衍生品风险总监。截至目前持有公司股份30,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张旭先生：1981年9月出生。清华大学电子科学与技术专业毕业，大学本科学历，工学学士学位，后在职攻读并获得对外经济贸易大学工商管理研究生学历，管理学硕士学位。曾任五矿发展股份有限公司原材料业务本部钢坯废钢部副总经理、五矿新疆贸易有限公司总经理、西北区域总部新疆区域事业部总经理（主持西北区域总部工作）及五矿物流新疆有限公司总经理等职务。现任五矿发展股份有限公司物流事业总部副总经理（临时主持工作）兼物流事业总部保险事业部总经理。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
