亚振家居股份有限公司关于第二届
董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-020
亚振家居股份有限公司关于第二届
董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次临时会议于2018年6月27日下午14:00-16:00在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2018年6月25日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事高伟先生主持，经与会董事逐项审议与现场举手表决，会议一致通过了以下议案：
一、关于聘任董事会秘书兼内部审计负责人的议案
同意董事会聘任张大春先生为公司董事会秘书兼内部审计负责人。公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于聘任董事会秘书兼内部审计负责人的公告》。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
同意公司使用额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。
公司独立董事发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司独立董事发表了独立意见。保荐机构出具了核查意见。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-021
亚振家居股份有限公司
关于第二届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于2018年6月27日在公司会议室召开，会议通知于2018年6月17日以书面形式发出。会议监事3人，参会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
同意公司使用额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告
亚振家居股份有限公司监事会
2018年6月27日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-022
亚振家居股份有限公司关于聘任董事会
秘书兼内部审计负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年6月27日召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书兼内部审计负责人的议案》，公司董事会同意聘任张大春先生为公司董事会秘书兼内部审计负责人，任期至第二届董事会届满。
公司独立董事就聘任董事会秘书兼内部审计负责人事项发表了独立意见：张大春先生具有证券相关法律、法规知识及丰富的财务管理经验，具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现有违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，聘任合法有效。同意董事会聘任张大春先生为公司董事会秘书兼内部审计负责人。
公司新任董事会秘书张大春先生办公地址及联系方式如下：
办公地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
联系电话：0513-84296002
传真：0513-84295688
电子信箱：business@az.com.cn
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2018年6月27日
张大春先生简历：
张大春，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年3月加入本公司，历任江苏如东双甸轧花厂财务科长，江苏宝宝集团财务总监，上海东渡房地产开发有限公司财务经理、审计部总经理助理，上海复星高科技集团有限公司高级审计经理、外派财务总监，上海复星创富投资管理有限公司财务总经理，上海复星高科技集团浙商成长基金财务负责人，上海汉理股权投资管理股份有限公司董事总经理、运营主管。亦曾兼任白象食品股份有限公司董事、上海上影复星文化产业投资有限公司董事、科大讯飞股份有限公司监事会主席、四川中光防雷科技股份有限公司监事。2018年4月参加上海证券交易所第100期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-023
亚振家居股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开了公司第二届第三次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司拟将不超过10,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理，具体办理实施相关事项情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚振家具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2756号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,474.95万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.79元/股，募集资金总额为人民币426,498,605.00元，扣除券商承销和保荐费用30,854,902.35元（含税），实际新股募集资金为人民币395,643,702.65元,扣除其他含税发行费用后募集资金净额为人民币383,953,702.65元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字(2016)第5082号《验资报告》。
（二）募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司和保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于2016年11月与中国建设银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行；2017年9月18日，与广州亚振家居有限公司、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行；2018年2月26日，与亚振家居股份有限公司大连分公司、招商银行股份有限公司大连张前路支行；2018年4月10日，与深圳亚振智能家居科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行，分别签订了《募集资金专户存储三、四方监管协议》。公司在上述银行开立了募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目概况(截止至2018年5月31日)
单位：元 人民币
■
注：b：包括闲置募集资金购买的未到期理财产品19,000.00万元及闲置募集资金补充流动资金1,700.00万元。
三、使用暂时部分闲置募集资金投资银行理财产品的相关情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
将使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金，期限自公司第二届董事会第三次临时会议审议通过之日起，根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，单个理财产品投资期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
（四）实施方式
公司董事会审议通过该议案后，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理。公司投资的理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
四、风险控制措施
公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过保本型约定的适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
1、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，有利于提高闲置募集资金的效率，能获得一定的投资收益；
2、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；
4、我们一致同意：自公司第二届董事会第三次临时会议决议通过之日起，使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
（二）监事会意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意使用不超过10,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
保荐机构中泰证券股份有限公司发表了《亚振家居股份有限公司使用闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》，同意将不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-024
亚振家居股份有限公司
关于募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）关于本次募集资金暂时补充流动资金的金额为3,000万元，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
截至2018年5月31日，公司募集资金余额22,800.08万元，包括闲置募集资金补充流动资金1,700.00万元，理财产品余额19,000.00万元，以及募集资金专户余额及利息收入总额2,100.08万元
二、募集资金投资项目概况(截止至2018年5月31日)
单位：元 人民币
■
注：b：包括闲置募集资金购买的未到期理财产品19,000.00万元及闲置募集资金补充流动资金1,700.00万元。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提升经营业绩并提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，在召开的第二届董事会第三次临时会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将上述暂时闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，本公司做出如下承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、审议程序及合规性
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。董事会同意公司使用闲置募集资金不超过3,000 万元人民币暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）以及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用该资金，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事本次对使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
公司独立董事经审议后认为：公司本次拟以首次公开发行股票部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东利益。公司以部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用公开发行股票部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
（二）监事会本次对使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
公司监事会经审议后认为：公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为3,000万元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。
（三）保荐机构对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，经过公司第二届董事会第三次临时会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
同时公司承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
基于上述意见，中泰证券对公司使用首次公开发行股票部分闲置募集资金3,000万元暂时补充公司流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三次临时会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三次临时会议相关事宜独立意见；
4、中泰证券关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告
亚振家居股份有限公司董事会
2018年6月27日
