宁波美诺华药业股份有限公司关于对外
投资暨设立美国全资子公司的进展公告

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-081

宁波美诺华药业股份有限公司关于对外

投资暨设立美国全资子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立美国全资子公司的议案》，同意公司投资100万美元在美国设立全资子公司，具体内容详见公司于2018年5月31日披露的《关于对外投资暨设立美国全资子公司的公告》（公告编号：2018-065）。

二、对外投资进展情况

近日，公司收到了美国特拉华州政府签发的《公司注册登记证明书》，相关登记信息如下：

公司名称：Menovo Pharma USA LLC

注册地：美国特拉华州

登记证号：6921708

注册证书签发日期：2018年06月07日

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2018年6月28日

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-082

宁波美诺华药业股份有限公司

关于参与设立医药产业投资基金

暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开的第二届董事会第十八次会议和2017年 9月28日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟参与设立医药产业投资基金的议案》，同意公司与上海锐合资产管理有限公司（以下简称“上海锐合”）共同发起设立一家医药产业投资基金（以下简称“基金”），通过对优质未上市大健康企业进行投资，布局与公司主营业务具有相关性、协同性、且符合公司发展战略的项目，培育新的利润增长点，以实现公司的持续发展，详见公司于2017年8月21日披露的《关于拟参与设立医药产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。

2018年4月11日，公司与上海锐合、宁波高新区投资有限公司、上海锐合盈勋创业投资中心（有限合伙）、宁波德惠四海投资中心（有限合伙）、俞妙根、王国强就上述事项正式签订合伙协议（以下简称“合伙协议”或“本协议”）。2018年4月12日，该基金完成工商设立登记手续，企业名称：宁波美诺华锐合股权投资合伙企业（有限合伙），详见公司于2018年4月13日披露的《关于参与设立医药产业投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-021）。

二、对外投资进展情况

合伙协议约定：“有限合伙人所认缴的出资分二期到位，第一期实缴出资不低于有限合伙人认缴总出资额的50%。在本协议签署生效后普通合伙人至少提前二十个工作日向有限合伙人发出缴付首次出资通知，有限合伙人收到缴付出资通知后应当按照普通合伙人通知的时间和要求以货币资金方式向合伙企业足额缴付首次出资。普通合伙人所认缴的出资分二期到位，每期实缴出资占认缴出资的比例与有限合伙人相同，且每期出资不晚于同期有限合伙人的出资到位时间。”“在基金将第一期实缴出资按照本协议约定的投资范围项目投出75%以后，普通合伙人至少提前二十个工作日向有限合伙人发出缴付第二期出资通知，有限合伙人收到缴付出资通知后应当按照普通合伙人通知的时间和要求以货币资金方式向合伙企业足额缴付第二期出资。”

根据上述约定，在普通合伙人发出缴付首次出资通知后，公司完成了第一期实缴出资人民币捌仟万元整（RMB80,000,000），占公司全部认缴出资额的50%。截至本公告日，其他合伙人亦均完成了第一期实缴出资，合伙企业共收到实缴出资额贰亿伍仟万元整（RMB250,000,000），占合伙企业认缴总出资额的50%。根据《合伙协议》安排，合伙企业的认缴出资分二期到位，本次是第一期实缴出资，公司将根据后续投资款的支付情况及时履行信息披露义务。

三、风险提示

该基金所直接投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险，并且投资周期较长。敬请广大投资者注意投资风险。针对主要的投资风险，公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，维护本公司投资资金的安全。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会

2018年6月28日