浙江恒林椅业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-048

浙江恒林椅业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年 6 月 27 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，董事会提名王江林先生、王雅琴女士、王郑兴先生、朱思东先生、蔡彬先生、张赟辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议本议案实行累积投票制。

（二）以9 票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，董事会提名蒋鸿源先生、秦宝荣先生、熊晓萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议本议案实行累积投票制。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于提请召开2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年 7 月 16 日下午14:30在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司会议室召开公司2018 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项、第二项议案及经第四届监事会第十五次会议审议通过的《公司关于监事会换届选举的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018年 6 月 28 日

附件：董事候选人简历

附件：

浙江恒林椅业股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

王江林先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1998 年创办安吉县恒林家具有限公司，并担任执行董事职务，现任公司董事长兼总经理；兼任安吉县人大代表、浙江省家具行业协会副会长、浙江省椅业协会副会长、浙江经济发展理事会副主席。

王雅琴女士：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司出纳、生产部经理兼采购主管。现任公司董事、副总经理。

王郑兴先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级技师。曾任公司研发部经理，现任公司董事、副总经理。

朱思东先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾任公司会计、财务经理，现任公司董事、财务负责人。

蔡彬先生， 1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任公司 PMC 部经理和总经理办公室经理。现任公司董事。

张赟辉先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安吉恒友科技有限公司业务部经理，现任安吉恒宜家具有限公司总经理。

蒋鸿源先生，1946 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任浙江省家具行业协会理事长兼秘书长，现任浙江省家具行业协会名誉理事长兼专家委员会主任；现任公司独立董事。

秦宝荣先生，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。现任浙江工业大学硕士生导师。

熊晓萍女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任浙江灵康药业有限公司财务总监，现任西藏卫信康医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，兼任浙江帝龙文化发展股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-049

浙江恒林椅业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2018 年 6 月 27 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席韦云先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满，监事会提名李长水先生、李卉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议本议案实行累积投票制。

公司股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司于 2018 年 6 月 27 日通过职工代表大会选举产生的职工代表监事曾卫先生共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司监事会

2018 年 6 月 28 日

附件：非职工代表监事候选人、职工代表监事简历

附件：

浙江恒林椅业股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

李长水先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任公司技术部主管、生产部经理，现任公司职工代表监事、沙发事业部总经理 。

李卉女士，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任公司国际业务部经理，现任公司监事、国际业务部经理。

第五届监事会职工代表监事简历

曾卫先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2007 年至今担任公司国际贸易部销售总监。

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-050

浙江恒林椅业股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月16日 14点 30分

召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月16日

至2018年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：上述关于选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司2018年6月27日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于2018年6月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于2018年7月13日下午 16:00）。

（二）登记时间： 2018 年7月13日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。（三）登记地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司会议室。

六、 其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

(1) 通讯地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号

(2) 电话： 0572-5227673

(3) 传真： 0572-5227503

(4) 邮箱：hlgf@zjhenglin.com

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018年6月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江恒林椅业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月16日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中填入投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-051

浙江恒林椅业股份有限公司关于

使用闲置募集资金和自有资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。同时，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-005），《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。

一、公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况

公司于2017年12月26日与中国银河证券股份有限公司签署产品协议，使用28,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-020）。上述理财产品已于2018年06月26日到期赎回，公司收回本金28,000万元，共获得理财收益人民币726.01万元。本次赎回产品的基本信息如下：

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二、风险控制

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、对公司影响分析

公司以部分闲置募集资金和闲置自有资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以及在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下实施的，可以提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况

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经公告的已到期赎回理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2017-022、 2018-001、2018-004、2018-007、2018-008、2018-012、2018-013、2018-023、2018-026、2018-028、2018-040）。

五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计73,300万元，符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币115,000万元的有关规定。

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计8,500万元，符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置自有资金理财额度不超过人民币50,000万元的有关规定。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018年06月28日