上海复星医药（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2018-078
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2018年6月27日
（二） 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等
本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本公司第七届在任董事9人，出席5人；执行董事陈启宇先生、吴以芳先生，独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、韦少琨先生出席了本次会议；执行董事姚方先生，非执行董事汪群斌先生、王灿先生，独立非执行董事黄天祐先生因其他公务未能出席本次会议；
2、本公司在任监事3人，出席3人；任倩女士、曹根兴先生、管一民先生出席了本次会议；
3、 本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议。本公司高级副总裁兼首席财务官关晓晖女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：本公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：本公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：本集团2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：本公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2018年续聘会计师事务所及2017年会计师事务所报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于本集团2018年日常关联/连交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联/连股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其截至本次股东大会股权登记日
所持有的936,575,490股A股股份（即登记出席本次会议股数）不计入本议案有表决权的股份总数。
8、 议案名称：关于2017年执行董事考核结果和报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2018年执行董事考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于本公司新增申请银行授信总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于本集团续展及新增担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二） 累积投票议案
15、 议案名称：关于选举非执行董事的议案
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（三） 涉及重大事项， 5%以下A股股东的表决情况
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（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案13、14为特别决议案，均获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苏娇、蒋彧
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
2018年6月27日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-079
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第六十一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第六十一次会议（临时会议）于2018年6月27日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案。
为进一步优化董事会专门委员会的组成结构，根据本公司各专门委员会职权范围及实施细则等有关规定，董事会同意对专门委员会委员作如下调整：
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注：为召集人
以上各专门委员会委员的任期至本公司第七届董事会任期届满止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一八年六月二十七日
