江苏中南建设集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-095

江苏中南建设集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，经公司第七届董事会提名委员审核通过，公司于2018年6月27日召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任罗俊先生为公司副总经理，负责公司融资事务，聘任梁洁先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。

公司独立董事发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任罗俊先生为公司副总经理，聘任梁洁先生为公司董事会秘书。

附件：高级管理人员简历

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十七日

附：高级管理人员简历：

1、罗俊，男，经济学硕士/EMBA，中国注册会计师，拟任江苏中南建设集团股份有限公司副总经理。曾任泰禾集团股份有限公司副总裁兼财务总监，首创置业股份有限公司副总裁兼财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、梁洁，男，研究生学历，拟任江苏中南建设集团股份有限公司董事会秘书，曾任职中央电视台，2005年至2017年任职万科企业股份有限公司证券事务代表。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-096

江苏中南建设集团股份有限公司

七届董事会二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会二十二次会议于2018年6月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年6月27日在上海联强国际广场A座中南置地会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司总经理提名，经公司第七届董事会提名委员审核通过，决定聘任罗俊先生为公司副总经理，负责公司融资事务，聘任梁洁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

1、聘任罗俊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

2、聘任梁洁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

公司独立董事金德钧先生、黄峰先生、倪俊骥先生、曹益堂先生对此项议案发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任罗俊先生为公司副总经理，聘任梁洁先生为公司董事会秘书。

（详见刊登于2018年6月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员的议案》）。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一八年六月二十七日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-097

江苏中南建设集团股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6 月27日收到公司董事会秘书张伟先生的辞呈。张伟先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，不在上市公司担任其他职务，未持有上市公司股份。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，张伟先生辞去公司董事会秘书职务的申请，自辞职函送达公司董事会时生效。

公司董事会谨向张伟先生在任职董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司总经理提名，公司第七届董事会提名委员会审议同意，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的公告》，同意聘任梁洁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

梁洁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，梁洁先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

1、梁洁先生简历

梁洁，男，研究生学历，拟任江苏中南建设集团股份有限公司董事会秘书，曾任职中央电视台，2005年至2017年任职万科企业股份有限公司证券事务代表。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、梁洁先生联系方式：

电话号码：0513-68702888

传真号码：0513-68702889

电子邮箱：Jie.liang@zoina.cn

通讯地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际9楼中南置地

邮编：200335

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一八年六月二十七日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-098

江苏中南建设集团股份有限公司关于

公司控股股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关办理股份解除质押的通知，具体情况如下：

一、控股股东部分股份解除质押的基本情况

中南城投2016年6月23日质押给国联证券股份有限公司的110,000,000股公司股份，于近日完成了质押式回购交易及解除质押。

本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,572,809,257股，占公司总股份的42.40%，占中南城投所持公司股份的78.13%。

二、备查文件

1、解除证券质押登记通知；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十七日