中山达华智能科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-087

中山达华智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2018年6月20日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2018年6月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由蔡小如先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下:

一、审议通过《关于选举陈融圣先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

因公司第三届董事会董事长蔡小如先生辞去董事长职务，为保证公司董事会的顺利运行，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举董事、总裁陈融圣先生担任公司新任第三届董事会董事长职务。

陈融圣先生的简历见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

备查文件：

1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十八日

附件：

陈融圣先生：中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历。陈融圣先生2007年3月荣获仓山区科技工作先进个人，2009年9月荣获福建省优秀青年企业家，2010年12月第四届福建青年创业奖(杰出成就奖)，陈融圣先生现任公司全资子公司福建新东网科技有限公司法人代表、董事长，2014年起任公司董事兼总裁，现被选举为公司第三届董事会董事长。

陈融圣先生持有公司股份61,329,099股，全部为直接持有；陈融圣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈融圣先生不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。经在最高人民法院网核查，陈融圣先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—088

中山达华智能科技股份有限公司

关于董事长辞职并选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日收到公司董事长蔡小如先生的书面辞职报告，蔡小如先生因工作原因申请辞去公司董事长职务，蔡小如先生将继续担任公司董事、战略委员会主任委员、控股子公司董事等职务。

蔡小如先生辞去董事长职务不影响公司及董事会正常运行，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡小如先生担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略发展、业务运营倾注了大量心力，在此，公司董事会对蔡小如先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2018年6月27日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于选举陈融圣先生担任公司第三届董事会董事长的议案》，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举董事、总裁陈融圣先生担任公司第三届董事会董事长职务。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一八年六月二十八日

附件：

陈融圣先生：男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，硕士。陈融圣先生近几年参与福建省多项科技项目，荣获福建省科技进步三等奖、福建省优秀青年企业家称号、福建青年创业奖（杰出成就奖）等。陈融圣先生自2001年起任公司全资子公司新东网科技有限公司法人代表、董事长，2014年起任公司第二届董事会董事、总裁。现任公司第三届董事会董事长、总裁。

陈融圣先生持有公司61,329,099股股份，占公司总股本的5.60%；陈融圣先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈融圣先生不存在《公司法》》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，陈融圣先生不属于“失信被执行人”。