株洲天桥起重机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-070
株洲天桥起重机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月27日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年6月26日—2018年6月27日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月26日15:00—2018年6月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号公司研发中心七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长肖建平先生
5、会议召开方式：现场和网络投票相结合的表决方式
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
7、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共计10名，代表有表决权股份数为595,791,334股，占公司股份总数的42.06 ％。
出席现场会议的股东及股东代表共计7名，代表有表决权股份数为126,746,558股，占公司股份总数的8.95％；
通过网络投票出席会议的股东共3名，代表有表决权股份数为469,044,776 股，占公司股份总数的33.11％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议及表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况：同意595,791,334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意595,791,334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 ％。
表决结果：由出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所律师刘中明、刘佩出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《株洲天桥起重机股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2018年6月27日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018--071
株洲天桥起重机股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”）控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）与中国中车集团有限公司正在筹划公司股权划转及重大资产重组等重大事项。株洲市人民政府为了加快推进2018年3月15日签署的《中国中车集团有限公司与株洲市人民政府关于央地企业联合重组合作框架协议》（简称“《合作框架协议》”）中的相关工作，已成立央地企业联合重组工作领导小组。
2018年6月27日，公司收到控股股东株洲国投关于该事项进展的告知函，称其根据《合作框架协议》正在积极推进央地企业联合混改具体事宜，暂无最新进展。
公司将严格并按照法律、法规规定履行信息披露义务，及时披露后续工作进展。鉴于本次重大事项牵涉的相关方较多，影响较大，且尚需经有权部门事前审批，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2018年6月27日
