上海环境集团股份有限公司
关于公司副董事长、董事辞任的公告
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2018-027
上海环境集团股份有限公司
关于公司副董事长、董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长赵令欢先生的书面辞任报告。赵令欢先生因个人原因辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，辞任自辞任报告送达董事会时生效。赵令欢先生将继续履职到新的董事产生。公司董事会对赵令欢先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：601200 证券简称：上海环境公告编号：2018-028
上海环境集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长颜晓斐先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，其中副董事长Zhao John Huan（赵令欢）先生、董事陈帅和董事赵爱华女士因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事会主席张春林先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书张春明先生出席本次股东大会；公司副总裁王德浩先生、副总裁叶辉先生、副总裁邹庐泉先生、财务总监彭小平先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司 2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2017年财务决算及2018年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司及子公司2018年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于支付2017年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
12.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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12.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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12.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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12.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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12.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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12.06议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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12.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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12.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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12.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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12.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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12.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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12.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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12.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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12.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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12.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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12.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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12.17议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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12.18议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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12.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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12.20议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：关于修改公司章程中关于经营宗旨等内容的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、 议案名称：关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案名称：关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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26、 议案名称：关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、 议案名称：关于选举张列列为公司第一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2. 议案7涉及关联交易，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。
3.议案4、11、12、13、14、15、16、17、18、20为特别决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：陈世颐、牛俊英
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司
2018年6月29日
