中国银行股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601988证券简称：中国银行 公告编号：临2018-020
中国银行股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦及中国香港港湾道1号香港君悦酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。
(四) 会议主持情况及表决方式
本次股东大会由本行董事长陈四清先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。
(五) 董事、监事和董事会秘书出席会议情况
1、 本行现任董事11人，出席11人。
2、 本行现任监事6人，出席5人。监事邓智英先生因其他重要公务未能出席会议。
3、 本行董事会秘书出席会议，部分高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议批准2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议批准2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议批准2017年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议批准2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议批准2018年度固定资产投资预算
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2018年度外部审计师
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议批准选举张青松先生担任本行执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议批准选举李巨才先生连任本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议批准选举陈玉华先生连任本行外部监事
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议批准2016年度董事长、执行董事薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议批准2016年度监事长、股东监事薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议批准中国银行2017-2020年资本管理规划
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：审议批准调整股东大会对董事会对外捐赠授权
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：审议批准发行债券
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：审议批准发行减记型合格二级资本工具
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：审议批准发行减记型无固定期限资本债券
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：审议批准选举廖强先生为中国银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上第1-13、17项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的过半数通过。张青松先生出任本行执行董事、廖强先生出任本行非执行董事的任期将自中国银行保险监督管理委员会核准其各自任职资格之日起开始计算。
以上第14-16项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、柳思佳
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所出具的法律意见书。
中国银行股份有限公司
2018年6月28日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2018-021
中国银行股份有限公司
董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2018年6月28日在北京以现场表决方式召开2018年第十次董事会会议，会议通知于2018年6月14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈四清先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
聘任汪昌云先生担任董事会风险政策委员会主席
赞成：10 反对：0 弃权：0
汪昌云先生因存在利益冲突，对本议案回避表决。
自2018年6月29日起，本行独立非执行董事汪昌云先生担任本行董事会风险政策委员会主席，Nout Wellink 先生不再担任该职务。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○一八年六月二十八日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2018-022
中国银行股份有限公司
关于董事变动的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到张向东先生的辞呈。张向东先生因年龄原因，辞去本行非执行董事、本行董事会战略发展委员会委员及人事和薪酬委员会委员职务。该辞任自2018年6月29日起生效。
本行独立非执行董事Nout Wellink先生任期至本行2017年年度股东大会之日（即2018年6月28日）止。因任期届满，自2018年6月29日起，Nout Wellink先生不再担任本行独立非执行董事、本行董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、风险政策委员会主席及委员职务。
张向东先生、Nout Wellink先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。
本行董事会对张向东先生、Nout Wellink先生任职期间对本行做出的贡献表示感谢。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
