哈尔滨工大高新技术产业开发
股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-077
哈尔滨工大高新技术产业开发
股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由张大成先生主持，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人。颜跃进先生因工作原因未能出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席2人。梁会东先生因工作原因未能出席会议。
3、 董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于为汉柏科技有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。关联股东张大成先生对议案8进行了回避表决。
议案7、议案9、议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数2/3同意后通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：马雷、李娜
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2018年6月29日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-078
哈尔滨工大高新技术产业开发
股份有限公司
关于出售资产及发行股份
购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划出售资产及发行股份购买资产事项，经公司与有关各方初步研究和论证，本次筹划事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2018年3月14日起停牌,具体内容详见《公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-023）。2018年5月28日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司出售资产暨延期复牌的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨延期复牌的议案》（公告编号：2018-062）；2018年6月4日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案》（公告编号：2018-066），同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自 2018 年6月14日起不超过两个月，上述议案已提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2018－074、2018－075）。
截至本公告披露日，公司正协同财务顾问大同证券有限责任公司积极、有序地推进相关工作，并与交易对方就交易方案等细节进行沟通、确定及准备报送工信部的相关材料。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，继续推进本次交易的各项工作。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议预案（或报告书）等相关议案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
