上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603200证券简称：上海洗霸公告编号：2018-037
上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）第三届董事会第八次会议（以下简称本次会议）于2018年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开并进行表决。本次会议相关事项已于2018年6月21日前以邮件或电话的方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
同意董事会根据公司2018年限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量，按照2018年第一次临时股东大会的明确授权，对公司章程中的注册资本和股份总数进行修改并相应办理工商变更登记。即，将公司注册资本由7372万元变更为7504.45万元，将公司股份总数由7372万股变更为7504.45万股。本次修改，形成《上海洗霸科技股份有限公司章程（2018年6月28日修订稿）》。
具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-039）。
上述事项，经本次会议审议通过后不需再提交股东大会审议。
本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》。
批准公司使用不超过1.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，限于投资银行低风险保本产品。在实际发生上述投资产品余额不超过投资额度情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效;授权公司董事长行使有关投资决策权并签署相关合同。
具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-040）。
公司独立董事发表如下独立意见：（1）前述议案内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定。（2）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形；相关事项的落实，可以提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。独立董事同意前述议案，同意公司对暂时闲置的募集资金在不超过1.5亿元（含本数）人民币的额度内进行现金管理。
本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2018年6月28日
证券代码：603200证券简称：上海洗霸公告编号：2018-038
上海洗霸科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）第三届监事会第八次会议(以下简称本次会议)于2018年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司已于2018年6月21日前以电话、邮件等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。
本次会议由公司监事会主席沈国平女士主持, 应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议表决，一致通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，限定用于投资银行低风险保本产品。在实际发生上述投资产品余额不超过投资额度情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自公司相关董事会会议审议通过之日起一年内有效。
监事会对议案相关事项发表了同意的审核意见。
具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-040）。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
监事会
2018年6月28日
证券代码：603200证券简称：上海洗霸公告编号：2018-039
上海洗霸科技股份有限公司
关于修改公司章程
及办理工商变更登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）2018年3月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会批准的《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和股东大会决议，公司分别于2018年3月9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2018年4月23日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。
根据上述股东大会的授权和决议，以及相关董事会、监事会会议决议，公司和相关激励对象（共136名）依法及时办理了限制性股票认缴款项的收付、存放、验资等事务。2018年5月14日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众会字(2018)第4542号《验资报告》载明：截至2018年5月11日止，上海洗霸通过发行人民币普通股A股，从激励对象及暂缓授予的激励对象处合计收到本次募集股款人民币26145630元，其中增加股本1324500元，增加资本公积24821130元，本次募集款项全部为货币资金出资；上海洗霸本次增资前的注册资本为人民币7372万元，股本为7372万元；变更后的注册资本为7504.45万元，股本为7504.45万元。
根据上述验资结果，经报上海证券交易所审核同意，公司2018年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记，并领取了股份变更登记证明文件。证明文件载明，公司因为2018年限制性股票激励计划的实施，股份总数由7372万股变更为7504.45万股。
上述关于公司2018年限制性股票激励计划的相关事项及相关股东大会、董事会、监事会会议的具体情况，请见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-011）、《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-013）、《上海洗霸科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-014）、《上海洗霸科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）、《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《上海洗霸科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-029）、《上海洗霸科技股份有限公司关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-030）和《上海洗霸科技股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2018-034）。
2018年6月28日，公司依法召开第三届董事会第八次会议，根据2018年第一次临时股东大会的授权和2018年限制性股票激励计划实际授予的限制性股票的登记结果，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，决定对公司章程进行相应修改，形成《上海洗霸科技股份有限公司章程（2018年6月28日修订稿）》；同时，会议决定，董事会审议通过关于修改章程的相关议案后，由公司安排专人依法办理工商变更登记等相关事宜。
本次章程具体修订情况如下：
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除上述修改外，章程其他内容未作变动。
《上海洗霸科技股份有限公司章程（2018年6月28日修订稿）》全文，虽本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2018年6月28日
证券代码：603200证券简称：上海洗霸公告编号：2018-040
上海洗霸科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高公司闲置募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，2017年7月25日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和有效控制投资风险的前提下对公司暂时闲置的募集资金在不超过1.5亿元（含本数）的额度内依法依规进行现金管理，有效期自董事会通过审议之日起不超过一年。随后，公司及时落实了相关议案批准事项。
具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-005）、《上海洗霸科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）、《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-009）、《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期并继续进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-034）。
如上述公告记载，相关现金管理产品已到期，公司依约收到相关募集资金本金及收益，第二届董事会第十五次会议决议的相关授权也即将到期。
根据公司各项工作的实际进展情况，公司于2018年6月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、有效控制投资风险的前提下，批准公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。主要授权事项为：对暂时闲置的募集资金在不超过1.5亿元（含本数）人民币的额度内进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起不超过一年。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]691号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股1843万股，发行价格为17.35元/股，募集资金总额为31976.05万元，扣除发行费用3770.19万元，实际募集资金净额为28205.86万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年5月24日对公司首次公开发行的资金到位情况进行了审验。相关募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募投项目情况及募集资金使用计划
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位：万元
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三、本次现金管理的基本情况
1.投资目的
充分利用闲置募集资金，提高资金使用效率，依法增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2.实施主体
上海洗霸科技股份有限公司。
3.投资额度
对暂时闲置的募集资金在不超过1.5亿元额度内进行现金管理，用于投资银行低风险短期产品。在实际发生余额不超过投资额度情况下，开展理财业务的资金可循环使用。
4.投资品种
为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为低风险的银行短期产品，单笔最长投资期限不超过一年。不得用于其他投资。
5.投资额度有效期
上述投资额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
6.资金来源
公司闲置的部分募集资金。
7.实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
四、公司有关风险控制措施
1.公司使用闲置募集资金进行现金管理，将严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定执行，其投资的产品须符合下述条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2.经公司董事会批准后，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部根据公司流动资金情况，结合目标产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由公司财务负责人进行审核后，经董事长、董事会秘书、财务总监合议后作出决定。
3.公司财务部建立台账对上述投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
5.公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，只限于购买低风险的银行短期产品。
五、对公司的影响
1.适度的低风险现金管理，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2.在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金进行现金管理，投资风险可控，不会影响公司主营业务的正常开展。
六、批准程序及审核意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过，公司独立董事对其发表了明确的同意意见。
七、专项意见
1.保荐机构核查意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认真查阅了公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见后认为，上海洗霸使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项己经公司董事会和监事会相关会议审议通过，独立董事己明确发表了同意的独立意见，公司完成了必要的法定审议程序。公司目前经营状况良好，在保证募投项目需求和资金安全、投资风险有效管控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
因此，保荐机构对上海洗霸使用总额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理有关事项无异议。
2.独立董事的独立意见
（1）前述议案内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定。
（2）前述议案所载公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形；相关事项的落实，可以提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，同意前述议案，同意公司对暂时闲置的募集资金在不超过1.5亿元（含本数）人民币的额度内进行现金管理。
3.监事会意见
（1）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定。
（2）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
（3）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意公司对暂时闲置的募集资金在不超过1.5亿元（含本数）人民币的额度内进行现金管理。
八、备查文件
1.《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2.《上海洗霸科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3.《上海洗霸科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见》；
4.《上海洗霸科技股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见》；
5.《国泰君安证券股份有限公司关于上海洗霸科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2018年6月28日
