上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2018-025

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年6月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十七次会议通知及会议材料，并于2018年6月27日在公司会议室召开，应到董事7名，亲自参加会议董事7名。会议由董事长赵健先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、 董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案

公司第八届董事会全体董事任期已届满三年，将选举第九届董事会。第九届董事会由8名董事组成，经各股东单位推荐，公司第八届董事会薪酬考核与提名委员会提名，公司第九届董事会董事候选人的名单为：赵健、刘澎、柴楠、保罗·拉芬斯克罗夫特、冯桂云为公司第九届董事会非独立董事候选人，刘景伟、李鹏、马益平为公司第九届董事会独立董事候选人，刘景伟为会计专业人士。被提名的董事候选人已征得其本人同意。（简历附后）

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过，将提交股东大会选举。

本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

请见刊登在2018年6月29日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知”

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2018年6月29日

附：非独立董事候选人简历

1、赵健先生：47岁，研究生学历，硕士，高级经济师，现任上海建材（集团）有限公司党委书记、总裁；耀皮玻璃董事长。曾任上海城建（集团）公司投资发展部主任、上海国盛集团资产有限公司党委副书记、总裁。

2、刘澎先生，43岁，研究生学历，博士，现任上海建材（集团）有限公司副总裁。曾任南方证券投资银行总部（上海）项目经理、神华集团有限公司规划发展部规划计划主管、现代制药副总经理兼董秘、棱光实业副总经理、上海建材（集团）有限公司资产管理部总经理。

3、柴楠先生：60岁，研究生学历，硕士，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司总经理、董事。曾任麦肯锡顾问管理咨询公司(香港)管理咨询顾问；拉法基集团战略发展副总裁、中国高级副总裁、中国北方区总裁；中国投资顾问公司创始人及总裁；皮尔金顿/板硝子中国总代表。

4、保罗.拉芬斯克罗夫特先生：48岁，现任NSG集团兼并收购部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任EVERSHEDS公司律师，HUNTSMAN TIOXIDE公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和NSG集团建筑玻璃业务中国区总裁。

5、冯桂云女士：54岁，本科学历，硕士，高级会计师，现任中国复合材料集团有限公司财务总监。曾任国家建材局机关服务中心会计，中国无机非金属材料科技实业公司主管会计、会计师，中国无机材料科技实业集团公司会计师、副主任，中国复合材料集团有限公司财务部副经理、经理。

独立董事候选人简历：

1、刘景伟先生：50岁，本科学历，硕士，财务会计专业，中国注册会计师资深会员，信永中和会计事务所高级合伙人，耀皮玻璃独立董事。曾任林业部林业基金管理总站贷款处干部、北京林业大学经济管理学院会计学教师、北京金城园林公司副总经理、岳华会计师事务有限责任公司合伙人。现兼任中国有色和朗玛信息独立董事、首钢总公司外部董事。

2、李鹏先生：55岁，本科学历，富银融资租赁（深圳）股份有限公司总裁，深圳富银金控资产管理有限公司董事长，深圳杉汇通互联网金融服务有限公司董事长。曾任北京天元律师事务所及天元律师事务所上海分所合伙人，中国中科智担保集团股份有限公司副总裁、执行总裁，力合股份有限公司董事。

3、马益平先生，47岁，研究生学历，硕士，上海乾瞻投资管理有限公司合伙人、总经理。曾任上海中粮进出口有限公司外销员，南方证券项目经理、高级经理、上海部副总经理、上海部联合负责人，中投证券投行上海总经理，安信证券总裁助理兼董事总经理兼上海投行一部总经理兼投行综合部总经理兼上海分公司总经理。

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2018-026

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2018年6月15日向全体监事发出召开第二十四次会议的通知及会议资料，并于2018年6月27日在公司会议室召开，应到监事3名，亲自出席会议监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席秦勇先生主持。部分高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

《关于监事会换届选举暨第九届监事会监事候选人提名的议案》

公司第八届监事会全体监事任期已届满三年，将选举第九届监事会。第九届监事会由3名监事组成，经股东单位推荐，公司第八届监事会提名秦勇先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人；公司职工代表大会民主选举徐宏、邹芝平为公司第九届监事会职工代表监事（股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后）。

监事会认为：公司监事会已充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决结果：3票同意。0票反对，0票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2018年6月29日

附：第九届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

1、秦勇，男，中共党员，46岁，本科学历，硕士，经济师。现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、上海耀皮玻璃集团股份有限公司党委书记、监事会主席。曾任上海市总工会研究室副主任；上海闵行联合发展有限公司管理协调部副主任、政策研究室主任、、组织人事部经理、招商中心经理、纪委副书记；上海地产闵虹（集团）有限公司任综合管理部经理。

2、徐宏，男，57岁，专科学历，上海耀皮玻璃集团股份有限公司信息管理部流程管理经理。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司计划科综合计划员、副经理、经理、审计室主任。

3、邹芝平，男，43岁，本科学历，上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾就职江苏华泰机械制造有限公司财务主管；万隆会计事务所上海分所项目经理；佐丹奴集团审计主管。

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2018-027

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月26日14点00分

召开地点：上海浦东新区张东路1388号4-5幢

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月26日

至2018年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经八届二十七次董事会会议以及八届二十四次监事会会议审议通过，相关公告刊登于2018年6月29日《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话：021-52383315)。

2、 登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

交通：地铁2号线和11号线江苏路站3号口，公交921，939，20，44，825 路可达。

3、登记时间：2018年7月25日（星期三）9:00—16:00

六、 其他事项

1、 会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

2、 联系地址：上海张东路1388号4-5幢

3、 联系电话：021-61633599 传真：021-58801554

4、 邮政编码：201203

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

2018年6月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海耀皮玻璃集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。