内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2018-031
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长李向良先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年年度报告及2017年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2017年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于聘任公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于制订对外投资管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订董事会工作细则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修订股东大会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于改选监事会成员的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第9项议案为特别决议议案，需获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、第7项议案涉及关联交易，关联股东北方联合电力有限责任公司所持表决权股份数量为3305473803股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、谭四军、黄娜
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2018年6月29日
证券代码：600863 股票简称：内蒙华电 编号：临2018-032
债券代码: 110041 债券简称: 蒙电转债
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于6月22日以电子邮件、书面形式发出送达。
（三）本次会议于6月28日在公司三楼会议室以现场会形式召开。
（四）公司监事应到 6 人，实到 6 人。
（五）公司监事推举梁静华女士主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
公司2017年年度股东大会已选举梁静华女士为公司第九届监事会股东代表监事，经本次会议与会代表认真讨论，投票表决，形成如下决议：
以6票同意，0票反对，0票弃权，选举梁静华女士为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满之日。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
二〇一八年六月二十九日
