福建圣农发展股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-022

福建圣农发展股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2018年6月28日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2018年6月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名傅光明先生、傅芬芳女士、李文迹先生、陈剑华先生、陈榕女士、Julian Juul Wolhardt先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述六位非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

上述非独立董事候选人担任公司董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第四届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生（会计专业人士）三人为公司第五届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》的有关规定，选举独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。何秀荣先生及杜兴强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，王栋先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述三位独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事职责和义务。公司对第四届董事会各位独立董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事会、监事会进行换届选举，公司为充分调动董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，参照公司所处行业、规模的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬。调整后薪酬方案如下表（公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围）：

■

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2018年7月16日时采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年6月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

五、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于新增公司及下属子公司2018年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》。根据公司日常经营和业务开展的需要，公司与部分关联企业的日常关联交易事项将超出2018年初披露的预计范围。因此，特对年初预计的日常关联交易进行新增。具体内容详见公司于2018年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于新增公司及下属子公司2018度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

附件：1、公司第五届董事会非独立董事候选人简历；

2、公司第五届董事会独立董事候选人简历。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十九日

附件：1、公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、傅光明，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司创始人，现任公司第四届董事会董事长，兼任福建圣农控股集团有限公司董事、福建圣农食品有限公司董事、福建欧圣农牧发展有限公司董事长、福建圣农发展（浦城）有限公司执行董事、欧圣实业（福建）有限公司董事长、福建海圣饲料有限公司董事，全国工商业联合会农业产业商会常务理事、中国光彩事业促进会理事、中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会禽业分会会长、白羽肉鸡联盟主席、福建省工商联副主席、福建省南平市工商联主席兼慈善总会会长。曾任中国人民政治协商会议第八届福建省委员会委员；曾获福建经济“年度杰出人物”称号、海峡西岸经济区建设突出贡献奖、全国劳动模范、第五届全国优秀创业企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、“CCTV2007年度十大三农人物”、福建省突出贡献企业家等多项荣誉。傅光明先生通过福建圣农控股集团有限公司间接持有公司股份495,792,145股，占公司股本总额的40.00%，是本公司的实际控制人之一。傅光明先生与公司第五届董事会董事候选人傅芬芳女士系父女关系，与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，傅光明先生不属于失信被执行人。傅光明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、傅芬芳，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司第四届董事会董事、总经理，兼任福建圣农控股集团有限公司董事长、福建圣农食品有限公司董事长、江西圣农食品有限公司执行董事、福建欧圣农牧发展有限公司董事、福建圣大绿农食品有限公司执行董事、福建省美辰投资有限公司执行董事、福建日圣食品有限公司董事长、福建华圣房地产开发有限公司监事、福建省美其乐餐饮有限公司执行董事、福建省圣新能源股份有限公司董事长、欧圣实业（福建）有限公司董事。中国工商业联合会第十二届执行委员会执委，福建省第十三届人民代表大会人大代表，福建省工商业联合会常委，福建省青年闽商联合会常务副会长，南平民建副主任委员，福建省农村青年致富带头人协会会长。2006年度福建省优秀青年企业家称号，2009年度“福建省优秀女民营企业家”荣誉称号，2009年福建省十大杰出青年企业家荣誉称号，2010年荣获福建省五一劳动奖章，第七届“福建青年五四奖章”荣誉称号，2013年福建省劳动模范称号，2015年福建省民建社会服务工作优秀个人奖，2016中国年度公益人物奖，2016年福建省非公有制经济优秀建设者荣誉称号，2018年第十七届福建省优秀企业家。

傅芬芳女士直接持有公司股份10,798,940股，通过福建圣农控股集团有限公司间接持有公司股份70,827,449股，通过光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份9,464,812股，其直接、间接持有公司股份合计91,091,201股，占公司股本总额的7.35%，是本公司的实际控制人之一。傅芬芳女士与公司第五届董事会董事候选人傅光明先生系父女关系，与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，傅芬芳女士不属于失信被执行人。傅芬芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

3、李文迹，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，高级兽医师。现任公司第四届董事会董事、副总经理、总畜牧师。李文迹先生自1988年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任福建圣农控股集团有限公司技术员、副场长、经理、品管部经理、副总经理，具有30多年肉鸡饲养、家禽疫病防治、品质管理和企业经营管理经验。李文迹先生持有公司股份1,218,364股，占公司股本总额的0.10%。李文迹先生与公司其他董事会第五届董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李文迹先生不属于失信被执行人。李文迹先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、陈剑华，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。陈剑华先生曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作；2002年进入公司工作。现任本公司第四届董事会秘书兼副总经理，兼任福建海圣饲料有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事、上海银龙食品有限公司董事。陈剑华先生现持有本公司股份157,500股，占本公司股本总额的0.01%。陈剑华先生与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈剑华先生不属于失信被执行人。陈剑华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、陈榕，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级会计师，经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位；2001年进入本公司，曾任公司财务总监，现任公司第四届董事会董事、副总经理，兼任福建欧圣农牧发展有限公司董事、欧圣实业（福建）有限公司董事。陈榕女士现持有本公司股份723,920股，占本公司股本总额的0.06%。陈榕女士与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈榕女士不属于失信被执行人。陈榕女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、Julian Juul Wolhardt，男，1973年出生，丹麦国籍。学士学位，注册会计师（CPA），美国注册管理会计师（CMA）。Julian Juul Wolhardt先生现任公司第四届董事会董事，并于2017 年创立德弘资本集团，现任首席执行官一职。曾先后就职于Lazard Freres的合并收购组、Coopers ＆ Lybrand金融咨询公司、摩根士坦利的私募基金部门、KKR。Julian Juul Wolhardt先生目前未持有本公司股份，与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，Julian Juul Wolhardt先生不属于失信被执行人。Julian Juul Wolhardt先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、何秀荣，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授、博士生导师。何秀荣先生已于2014年5月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。何秀荣先生研究成果曾获国家农业部软科学一等奖2项和三等奖1项、获国家商务部经贸研究三等奖2项，获首届和第五届中国农村发展研究奖等荣誉。2005年获国务院特殊津贴专家。1991年12月至2001年7月曾任中国农业大学经济管理学院副院长、院长等职务，曾任山东省“泰山学者”特聘教授。现任中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师、中国农业大学图书馆馆长。何秀荣先生目前未持有本公司股份，与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，何秀荣先生不属于失信被执行人。何秀荣先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、王栋，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生导师。王栋先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王栋先生现任中国兽医药品监察所研究员、北京市微生物学会兽医专业委员会理事。王栋先生目前未持有本公司股份，与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王栋先生不属于失信被执行人。王栋先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、杜兴强，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教授、博士生导师。杜兴强先生已于2010年3月参加深圳证券交易所认可的独立董事资格培训。杜兴强先生现任厦门大学会计系教授。杜兴强先生现担任厦门建发股份有限责任公司独立董事、宋都基业投资股份有限公司独立董事，未持有本公司股份，与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王栋先生不属于失信被执行人。杜兴强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国后公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-023

福建圣农发展股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年6月28日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席严高荣先生召集并主持，会议通知于2018年6月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议了以下议案：

一、审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经与公司主要股东协商，公司监事会同意提名严高荣先生、张玉勋先生两人为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

经与公司工会委员会协商，公司监事会同意提名叶蔚女士为公司第五届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为公司第五届监事会监事的，其任期为三年，自公司第五届监事会组建之日起计算。

公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第五届监事会监事后，不会出现下列情形：公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。

二、审议通过了《关于调整公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定的，该方案能有效地调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及经营效益。

监事会认为，本次调整董事、监事及高级管理人员薪酬方案是基于公司董事会、监事会进行换届选举提出的。为使公司薪酬方案更好的促进公司稳健、快速发展，结合公司实际情况，我们同意通过《关于调整公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

调整后薪酬方案如下表（公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务，其基本工资在其所在单位或部门领取，不列入本表范围）：

■

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于新增公司及下属子公司2018度日常关联交易预计的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次新增关联交易事项，是基于公司实际经营需求提出，为保障公司持续稳定生产经营。新增关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，表决时关联董事均回避表决。

具体内容详见公司于2018年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于新增公司及下属子公司2018度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

附件：公司第五届监事会监事候选人简历

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二○一八年六月二十九日

附件：公司第五届监事会监事候选人简历

（一）公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、严高荣，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，畜牧技术员。严高荣先生自1988年起进入福建省光泽县种鸡场工作，历任公司种肉鸡场副场长、孵化厂厂长、饲料厂厂长、中坊肉鸡加工厂厂长、销售部副经理、肉鸡生产部副经理、肉鸡生产部经理，有丰富的肉鸡饲养和管理经验；现任公司第四届监事会主席，福建圣农发展（浦城）有限公司总经理，福建省第十一届政治协商会议委员，浦城县工商业联合会（总商会）副主席，浦城县慈善总会常务副会长，中共福建圣农集团浦城公司支部委员会书记。严高荣先生现持有本公司股份2,400股。严高荣先生与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，严高荣先生不属于失信被执行人。严高荣先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、张玉勋，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。张玉勋先生曾就职于中国电子进出口湖南公司、百胜咨询（上海）有限公司，现任公司第四届监事会股东代表监事兼品管部总监。张玉勋先生现持有本公司股份2,000股。张玉勋先生与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张玉勋先生不属于失信被执行人。张玉勋先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

（二）公司第五届监事会职工代表监事候选人简历

1、叶蔚，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。叶蔚女士于1997年进入福建圣农控股集团有限公司工作，历任福建圣农控股集团有限公司肉鸡加工厂副厂长、公司销售部经理，现任公司第四届监事会职工代表监事兼品管部副总监，具有丰富的肉鸡品质管理经验。叶蔚女士现持有本公司股份2,000股。叶蔚女士与公司其他第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，叶蔚女士不属于失信被执行人。叶蔚女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-024

福建圣农发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间和地点：

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2018年7月16日（星期一）下午14:30。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月15日下午15:00至2018年7月16日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席本次股东大会的对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2018年7月10日（星期二），截至2018年7月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：

本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、公司第四届监事会第十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次股东大会审议和表决的议案如下：

1、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；

1.01选举傅光明先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02选举傅芬芳女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.03选举李文迹先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04选举陈剑华先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.05选举陈榕女士为公司第五届董事会非独立董事；

1.06选举Julian Juul Wolhardt先生为公司第五届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；

2.01选举何秀荣先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02选举王栋先生为公司第五届董事会独立董事；

2.03选举杜兴强先生为公司第五届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会进行换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；

3.01选举严高荣先生为公司第五届监事会股东代表监事；

3.02选举张玉勋先生为公司第五届监事会股东代表监事。

4、《关于调整公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

5、《关于新增公司及下属子公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

（三）根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，上述议案中的议案（4）、（5）将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

（四）特别说明：

1、议案（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第五届董事会董事9名，其中，应选非独立董事6名，应选独立董事3名，非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第五届监事会股东代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（五）上述议案的相关内容，详见公司于2018年6月29日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表

■

四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2018年7月13日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

3、股东可以信函（信封上须注明“2018年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2018年7月13日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式如下：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：354100

联系人：陈剑华、廖俊杰、曾丽梅

联系电话：（0599）7951242

联系传真：（0599）7951242

七、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议；

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一八年六月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362299

2. 投票简称：圣农投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会审议的非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于本次股东大会审议的累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东（包括股东代理人）应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东（包括股东代理人）所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（议案1，应选人数为 6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（议案2，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（议案3，应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年7月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年7月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

福建圣农发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-025

福建圣农发展股份有限公司

关于新增公司及下属子公司

2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于新增日常关联交易的基本情况

（一）关于调整日常关联交易预计的概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第二十四次会议和2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的议案》（具体详见公司于2018年4月23日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司2018年度日常关联交易的公告》)，对公司及下属子公司2018年全年预计发生的日常关联交易进行了预计。

根据实际经营情况，公司与部分关联企业的日常关联交易预计事项将超出2018年初披露的预计范围。因此，特对部分关联企业年初预计的日常关联交易进行新增。

（二）关于调整日常关联交易预计的说明

为保障公司及下属公司生产用能源供应，公司将向关联方福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“圣新能源”）采购天然气。

二、公司需要新增的2018年度日常关联交易类别和金额

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如公司2018年实际发生的该项日常关联交易超出上述预计的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

三、关联人介绍和关联关系

圣新能源

（1）基本情况：圣新能源的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县千里马横山路12号（农机总站三楼）；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电、供热；灰渣综合利用。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东福建圣农控股集团有限公司直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2017年12月31日，圣新能源总资产为22,789.39万元，净资产为14,005.12万元，营业收入为9,402.85万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

四、关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

公司及下属子公司向圣新能源采购天然气的关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下发生，交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格，预计2018年度交易额不超过人民币1,500万元。

（二）相关关联交易协议签署情况

圣新能源天然气采购协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2018年6月签署，公司及下属子公司向圣新能源采购天然气，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自2018年7月1日至2018年12月31日止。

五、新增日常关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司及下属公司从圣新能源采购天然气，是为了保障公司及下属公司能源供应稳定，提高公司的整体效益，属公司正常生产经营所必需。上述日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

六、新增日常关联交易的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，该议案由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

《关于新增公司及下属子公司2018年度日常关联交易预计的议案》已作为单项议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议，本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事一致审议通过该议案。

此外，公司独立董事已事先同意将该事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意新增2018年度日常关联交易事项的意见。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、《公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前同意函》；

3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十九日