润建通信股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-030
润建通信股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更议案的情况；议案9《关于聘请会计师事务所的议案》，因未获得出席股东大会有表决权股份二分之一以上同意，没有获得通过。
2.本次股东大会审议通过的议案10、议案11、议案12、议案14、议案16、议案17、议案18，对2016年第四次临时股东大会审议通过的相关制度文件进行了修订；
3.本次股东大会审议通过的议案19，对2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》中部分募集资金投资项目的实施方案，进行了调整。
一、会议召开情况
1、润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日以公告形式发布了《关于召开2017年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月28日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2018年6月27日--2018年6月28日。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年6月27日下午15:00至6月28日下午15:00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：南宁市青秀区民族大道166号金钻国际大酒店6楼会议厅
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李建国先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共7人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为150,146,384股，占公司有表决权股份总数的68.0176%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人3人，代表有表决权股份为6,200股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表有表决权股份为150,140,184股，占公司有表决权股份总数的68.0148%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共3名，代表有表决权股份为6,200股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
4、审议通过了《2017年度决算报告》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
5、审议通过了《2018年度预算报告》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
6、审议通过了《2018年度董事薪酬方案》
表决结果：同意150,142,284股，占出席会议股东所持表决权的99.9973%；反对300股，占出席会议股东所持表决权的0.0002%；弃权 3,800股，占出席会议股东所持表决权的0.0025%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.87%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的4.84%；弃权3,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.29%。
7、审议通过了《2018年监事薪酬方案》
表决结果：同意150,142,284股，占出席会议股东所持表决权的99.9973%；反对300股，占出席会议股东所持表决权的0.0002%；弃权 3,800股，占出席会议股东所持表决权的0.0025%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.87%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的4.84%；弃权3,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.29%。
8、审议通过了《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、经审议，未通过《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意6,200股，占出席会议股东所持表决权的0.0041%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权150,140,184股，占出席会议股东所持表决权的99.9959%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《董事会议事规则（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
11、审议通过了《监事会议事规则（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
12、审议通过了《股东大会议事规则（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
13、审议通过了《股东大会网络投票实施细则》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
14、审议通过了《独立董事工作制度（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
15、审议通过了《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
16、审议通过了《对外投资管理制度（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
17、审议通过了《关联交易管理制度（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
18、审议通过了《融资与对外担保管理制度（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
19、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
20、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
以累计投票制选举第三届监事会非职工代表监事2名，结果如下：
20.01 选举唐敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意150,142,585股，占出席会议股东所持表决权的99.9975%。
20.02 选举陶秋鸿女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意150,142,585股，占出席会议股东所持表决权的99.9975%。
本议案通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数，未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所指派律师秦桥、潘继东出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《润建通信股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《北京国枫（上海）律师事务所关于润建通信股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
润建通信股份有限公司
董事会
2018年6月28日
北京国枫（上海）律师事务所
关于润建通信股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]B0047号
致：润建通信股份有限公司（贵公司）
北京国枫（上海）律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2017年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出具贵公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于2018年6月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《润建通信股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会于2018年6月28日下午14:00在南宁市青秀区民族大道166号金钻国际大酒店6楼会议厅以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长李建国先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表股份150,140,184股，占贵公司股份总数的68.0148%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书和部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共3人，代表股份6,200股，占贵公司股份总数的0.0028%。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份150,146,384股，占贵公司股份总数的68.0176%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至2018年6月22日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
(一)本次会议的表决程序
贵公司本次会议对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次会议以记名投票的方式进行表决并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东(股东代理人)对表决结果没有提出异议。本次会议未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议经逐项审议，依照《公司章程》及《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
4、审议通过了《2017年度决算报告》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
5、审议通过了《2018年度预算报告》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
6、审议通过了《2018年度董事薪酬方案》
表决结果：同意150,142,284股，占出席会议股东所持表决权的99.9973%；反对300股，占出席会议股东所持表决权的0.0002%；弃权3,800股，占出席会议股东所持表决权的0.0025%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.87%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的4.84%；弃权3,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.29%。
7、审议通过了《2018年监事薪酬方案》
表决结果：同意150,142,284股，占出席会议股东所持表决权的99.9973%；反对300股，占出席会议股东所持表决权的0.0002%；弃权3,800股，占出席会议股东所持表决权的0.0025%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意2,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.87%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的4.84%；弃权3,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.29%。
8、审议通过了《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、经审议，未通过《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意6,200股，占出席会议股东所持表决权的0.0041%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权150,140,184股，占出席会议股东所持表决权的99.9959%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过了《董事会议事规则（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
11、审议通过了《监事会议事规则（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
12、审议通过了《股东大会议事规则（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
13、审议通过了《股东大会网络投票实施细则》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
14、审议通过了《独立董事工作制度（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
15、审议通过了《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
16、审议通过了《对外投资管理制度（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
17、审议通过了《关联交易管理制度（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
18、审议通过了《融资与对外担保管理制度（修订）》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
19、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》
表决结果：同意150,146,384股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意6,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 %；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
20、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
以累积投票制选举第三届监事会非职工代表监事2名，结果如下：
20.01 选举唐敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意150,142,585股，占出席会议股东所持表决权的99.9975%。
20.02 选举陶秋鸿女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意150,142,585股，占出席会议股东所持表决权的99.9975%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对第1、6、7、9、19项议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第8项议案由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第1至第7项、第10至第20项议案由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；第9项议案未达到出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上，该议案未通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
负责人：
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师：
秦 桥
潘继东
2018年6月28日
