深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002789 证券简称：建艺集团公告编号：2018-044
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月28日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2018年6月27日至2018年6月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年6月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月27日下午15:00—2018年6月28日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室
5、会议主持人：公司董事长刘海云先生
6、会议的通知：公司于2018年6月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表股份38,471,050股，占上市公司总股份的47.3781％。其中：
1、现场出席会议情况
通过现场投票的股东10人，代表股份38,443,350股，占上市公司总股份的47.3440％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份27,700股，占上市公司总股份的0.0341％。
本次会议由董事长刘海云先生主持，公司6名董事、3名监事出席会议，全部高级管理人员和律师等列席会议。其中，副董事长刘珊委托董事长刘海云出席，董事孙昀委托董事颜如珍出席，独立董事刘晓一委托独立董事丘运良出席，监事杨广生委托监事会主席陈景辉出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意38,461,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0257％。
同意票数过半，本议案审议通过。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意38,461,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0257％。
同意票数过半，本议案审议通过。
3、审议通过《公司2017年年度报告》及报告摘要
表决结果：同意38,461,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0257％。
同意票数过半，本议案审议通过。
4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：同意38,471,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意278,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过《关于修订〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意38,461,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0257％。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬总额的议案》
表决结果：同意38,451,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0257％。
其中，中小投资者表决情况：同意259,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.8648％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.5855％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席会议中小股东所持股份的3.5497％。
同意票数过半，本议案审议通过。
7、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意38,451,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权19,900股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0517％。
同意票数过半，本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：林映明姚奥
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
董事会
2018年6月29日
