横店影视股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-046
横店影视股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼二号公司一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐天福先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书潘锋先生出席了会议；公司副总经理黄刚先生、财务总监沈俊玲女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：苗丁、刘亚新
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
横店影视股份有限公司
2018年6月28日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-047
横店影视股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2018年6月28日以现场表决方式召开，经与会董事推举，会议由董事徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举徐天福先生为公司董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《横店影视股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-048）
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平、潘伟光为公司战略委员会委员，其中徐天福任召集人；
同意选举朱燕建、潘伟光、厉宝平为公司薪酬与考核委员会委员，其中朱燕建任召集人；
同意选举潘伟光、朱燕建、徐文财为公司提名委员会委员，其中潘伟光任召集人；
同意选举赵刚、朱燕建、胡天高为公司审计委员会委员，其中赵刚任召集人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任张义兵先生为公司总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任黄刚先生、吴云飞先生为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任沈俊玲女士为公司财务总监的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对以上（三）至（六）项议案内容已发表明确同意的独立意见。
（三）至（六）项议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《横店影视股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-048）
（七）审议通过《关于聘任陈港先生为公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈港先生为公司证券事务代表，任期自2018年6月29日起三年。
其简历如下：
陈港，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士学位。现任公司证券事务代表。曾任杭州大力神医疗器械有限公司行政专员、河北省区域经理；公司及其前身横店电影院线有限公司办公室高级主管。于2018年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《横店影视股份有限公司独立董事关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2018年6月28日
● 报备文件
（一）公司第二届董事会第一次会议决议
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-048
横店影视股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐天福先生为公司董事长的议案》、《关于聘任张义兵先生为公司总经理的议案》、《关于聘任黄刚先生、吴云飞先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任沈俊玲女士为公司财务总监的议案》和《关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书的议案》，同意选举徐天福先生为公司第二届董事会董事长，任期自2018年6月29日起三年；同意聘任张义兵先生为公司总经理，同意聘任黄刚先生、吴云飞先生为公司副总经理，同意聘任沈俊玲女士为公司财务总监，同意聘任潘锋先生为公司董事会秘书，任期自2018年6月29日起三年。（董事长及高管简历附后）
公司独立董事对关于选举公司董事长及聘任高级管理人员发表的独立意见如下：
1、经审阅第二届董事会第一次会议选举的董事长和聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员的履历资料，未发现该等人员有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。该等人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合本公司章程的有关规定。
2、公司第二届董事会选举、聘任上述人员的提名、表决程序均符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交所和公司章程的有关规定。
3、我们同意董事会选举徐天福先生为公司第二届董事会董事长；同意公司董事会聘任张义兵先生为公司总经理；同意公司董事会聘任黄刚先生、吴云飞先生为公司副总经理；同意公司董事会聘任沈俊玲女士为公司财务总监；同意公司董事会聘任潘锋先生为公司董事会秘书。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
2018年6月28日
附件：
徐天福先生简历
徐天福，男， 1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年6月29日至今，任公司董事长，目前兼任横店集团控股有限公司副总裁、横店影视制作有限公司董事长、浙江横店影视投资有限公司董事长、浙江横店影业有限公司董事长、浙江横店锐智九州科技有限公司董事长、浙江横店影视产权交易中心有限公司董事长、金华市文联副主席、浙江省电影家协会副主席、浙江省电影放映协会会长。曾任中国人民银行东阳支行科长，浙江横店影视娱乐有限公司董事长兼总经理、公司前身横店电影院线有限公司董事长兼总经理。
张义兵先生简历
张义兵，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年4月28日至今，任公司总经理。曾任东阳市建设银行分理处主任，浙江横店影视娱乐有限公司副总经理，横店电影院线有限公司董事，公司及其前身横店电影院线有限公司副总经理。
黄刚先生简历
黄刚，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2016年4月28日至今，任公司副总经理。曾任东阳市中天高级中学教师，公司及其前身横店电影院线有限公司办公室主任、人力资源部部长、总经理助理。
吴云飞先生简历
吴云飞，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年6月29日至今，任公司副总经理。曾任横店集团控股有限公司工程预决算部部长、审计副总监，浙江横店影视娱乐有限公司副总经理，横店电影院线有限公司副总经理。
沈俊玲女士简历
沈俊玲，女，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。2015年6月29日至今，任公司财务总监。曾任东阳市食品厂财务科副科长，东阳市日化厂财务经理，横店国贸大厦有限公司财务经理，横店集团花木工程有限公司财务部长，浙江横店影视娱乐有限公司财务部长，横店电影院线有限公司财务总监。
潘锋先生简历
潘锋，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2015年6月29日至今，任公司董事会秘书、财务部部长。曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、财务部经理，横店集团控股有限公司总裁办高级主管，横店电影院线有限公司办公室主任。
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-049
横店影视股份有限公司
关于选举公司第二届监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，并以现场投票的方式进行了表决，全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举厉国平先生为公司第二届监事会主席的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举厉国平先生为公司第二届监事会主席，任期自2018年6月29日起三年。
特此公告。
横店影视股份有限公司监事会
2018年6月28日
附：
厉国平先生简历
厉国平，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司监事会主席，兼任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监；英洛华科技股份有限公司监事会主席；南华期货股份有限公司监事会主席；横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、普洛药业股份有限公司监事会主席等。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长。
