重庆小康工业集团股份有限公司

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-077

债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于控股股东部分股票解押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）通知，小康控股于2018年6月26日将原质押给中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行的部分限售流通股解除质押，并已于2018年6月28日收到中国证券登记结算有限公司出具的《证券质押登记解除通知书》。具体情况为：

1、出质人名称：重庆小康控股有限公司；

2、解除质押时间：2018年6月26日；

3、解除质押股份数量：4,280万股，占公司总股本比例为4.71%。

截至目前，小康控股持有本公司的股份总数为565,691,300股，占公司总股本的62.22%。本次解除质押后剩余被质押的股份数量为352,280,000股，占其持有公司股份的62.27%，占公司总股本的38.75%。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年6月29日

证券代码：601127证券简称：小康股份公告编号：2018-078

重庆小康工业集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张兴海先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，由董事马剑昌先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席3人，公司董事长张兴海先生，董事张兴礼先生、刘昌东先生、张正萍先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生，因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书孟刚先生因公未能出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用募集资金和自有资金向全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁律师、从群基律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所姜志会律师、王宁律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司2018年第三次临时股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆小康工业集团股份有限公司

2018年6月29日