上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-073
上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年6月23日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2018年6月28日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司董事长的议案》
公司第三届董事会成员一致同意选举蒋华女士担任公司第三届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等部门变更登记相关事宜。
公司独立董事发表了独立意见，内容详见2018年6月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
议案内容详见2018年6月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事长及选举副董事长的公告》（公告编号：2018-074）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
公司第三届董事会成员一致同意选举姚其胜先生担任公司第三届董事会副董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了独立意见，内容详见2018年6月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
议案内容详见2018年6月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事长及选举副董事长的公告》（公告编号：2018-074）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于调整公司第三届董事会战略委员会的议案》
公司第三届董事会成员一致同意对公司第三届董事会战略委员会进行调整。调整后委员名单如下：
战略委员会：蒋华（主任委员、战略委员会召集人）、姚其胜、陆巍、王远立。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-074
上海康达化工新材料股份有限公司
关于变更公司董事长及
选举副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长姚其胜先生的书面辞职报告，姚其胜先生因个人原因申请辞去公司董事长职务。该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，姚其胜先生仍将继续担任公司董事和总工程师职务。公司董事会对姚其胜先生在担任公司董事长职务期间对公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！
为了公司战略发展需要和推动上市公司发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》和《关于选举公司副董事长的议案》，董事会决定选举蒋华女士（简历详见附件一）为公司董事长，选举姚其胜先生（简历详见附件二）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为蒋华女士。在公司未完成工商变更前，姚其胜先生继续担任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详情请阅2018年6月29日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海康达化工新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
为保证战略委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整公司第三届董事会提名委员会的议案》，调整后的战略委员会名单如下：蒋华（主任委员、战略委员会召集人）、姚其胜、陆巍、王远立。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
附件一：蒋华女士简历
蒋华女士，1970年10月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国政法大学法律系，本科学历。历任爱立信（中国）投资有限公司业务发展部主任、北电网络（中国）有限公司政府事务部经理、诺基亚西门子通信技术有限公司战略业务拓展部总监、诺基亚（中国）投资有限公司战略发展与合作高级总监，美国AMD半导体公司全球副总裁，金沙江创投合伙人。现任康达新材董事，平潭会同开元股权投资管理有限公司法人、经理、执行董事，厦门会同资和投资合伙企业（有限合伙）高管，上海坤锐电子科技有限公司董事。蒋华女士在无线通讯和半导体等相关产业有着二十五年以上的丰富的行业知识及深厚资源。在诺基亚及AMD工作期间，曾率领团队主持设立多个在华研发中心、地方合资企业及区域总部。
截至公告之日，蒋华女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件二：姚其胜先生简历
姚其胜，男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于同济大学精细化工专业，高级工程师。自1998年至今任职于康达新材，历任研发部副经理、经理、副总经理、研究所负责人，现任公司副董事、总工程师。
截至公告之日，姚其胜先生持有公司股份1,456,800股，占公司总股本的0.60%。姚其胜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-075
上海康达化工新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。内容详见2017年12月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。
根据上述决议，公司近日使用闲置募集资金人民币8,500万元购买了理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本信息
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关联关系说明：公司与兴业银行、交通银行均无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但投资收益仍可能受宏观经济、金融市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金现金管理，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司过去十二个月内以闲置募集资金购买银行理财产品（不包含本次）的情况如下：
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截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币20,000万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司上海金桥支行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》；
2、公司与交通银行上海自贸试验区分行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品协议》。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
