陕西盘龙药业集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-044

陕西盘龙药业集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第十三次会议通知于2018年6月20日以书面或电子邮件等方式向各位董事发出。

2、本次会议于2018年6月26日上午10:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事谢晓林、张水平、张志红、吴杰、谢晓锋、朱文锋参加现场表决；高学敏、余劲松、赵艳玲以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司增资5000万元投资建设甘肃盘龙药业药材加工生产线及药源基地建设项目的议案》

审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司全资子公司陕西商洛盘龙植物药业有限公司在甘肃省注册成立了甘肃盘龙药业有限公司（简称“甘肃盘龙”），依照公司提出的“一体两翼”的战略规划，甘肃盘龙前期在甘肃华池县建设了以黄芪为主的药源基地，目前各项工作进展顺利。为了响应国家脱贫攻坚政策，实现规模化种植，完善上游产业链，尽快带动当地百姓脱贫致富，促进当地经济社会发展，公司董事会决定将甘肃盘龙变更为公司的全资子公司，在原有2000万元投资额度的基础上追加5000万元的投资额度，用于药源基地及中药材加工生产线的建设。公司董事会决定指派孔丹先生为甘肃盘龙执行董事，全面负责甘肃盘龙工作。

2、审议通过《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》

审议结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，董事会全体成员一致同意为规范风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现制定《风险投资管理制度》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2018年6月28日