甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2018-045
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事季立刚先生因工作原因在外地出差无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈欢先生因生病请假无法参加会议。
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年年度报告及2017年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2018年度公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2018年度公司及下属子公司融资额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2018年度公司对外担保及资产抵押预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于续聘2018年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
12、关于增补监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
2017年年度股东大会议案中的全部议案对中小投资者单独计票。
因涉及关联关系，上海刚泰矿业有限公司（持有公司股份369,634,172股），刚泰集团有限公司（持有公司股份195,511,269股），兰州大地矿业有限责任公司（持有公司股份107,356,781股），上海刚泰投资咨询股份有限公司（持有公司股份64,414,071股）对议案8回避表决。
根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、张爽
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2017年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2018年6月30日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股公告编号：2018-046
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2018年6月29日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
近日，因年初生病手术恢复较慢，张威先生特向公司申请辞去代理财务总监一职，将继续担任公司财务管理部常务副总监一职。经公司总经理提名并经董事会提名委员会的审核通过，聘任黄海涛先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
因公司生产经营管理需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会的审核通过，魏成臣先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了独立意见表示同意。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年6月30日
附件：
黄海涛先生简历
黄海涛，男,1969年出生,硕士,注册会计师、高级会计师。中共党员,中国国籍，无境外永久居留权。2002年加入刚泰集团有限公司,2002年-2008年先后任刚泰集团有限公司管理监察审计部常务副总经理,2009年-2015年4月任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司财务总监;2015年4月起任刚泰集团有限公司投资部副总经理。
魏成臣先生简历
魏成臣，男，1961年出生，本科，会计师。中国国籍，无境外永久居留权。1981年至1998年上海茂昌食品厂及上海创新房产物业发展公司任计划财务部总经理；1999年至2003年上海民丰房地产开发经营有限公司任副总经理；2004年至2007年中南房地产业集团任财务总监；2008年至2012年上海耀光奥菲斯集团有限公司任副总经理兼财务总监；2013年起任上海刚泰置业集团副总裁、刚泰集团有限公司财务中心总经理。
