亿阳信通股份有限公司董事会
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2018-058

亿阳信通股份有限公司董事会

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日14:00

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长曲飞先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席7人，独立董事万碧玉先生，董事宋俊德先生、陈晓峰先生因其他公务未出席会议；董事王龙声先生因休假未出席会议。

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书方圆女士出席本次股东大会；部分公司高管人员及北京大成(上海)律师事务所律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2017年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：邱锫、张君

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

亿阳信通股份有限公司董事会

2018年6月30日

证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2018-059

亿阳信通股份有限公司关于收到

公司实际控制人承诺函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、 公司实际控制人因涉嫌单位（亿阳集团）行贿罪协助调查，不能完全履职；

2、 公司实际控制人向公司发来承诺函并致歉。

2018年6月29日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）收到了控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）的通知，公司实际控制人因涉嫌单位（亿阳集团）行贿罪协助调查，不能完全履职。同时，公司收到了控股股东及实际控制人发来的承诺函，主要内容如下：

1、公司控股股东及实际控制人将优先归还亿阳信通现存的相关或有债务，将其作为集团层面重组工作的首要任务，对涉及的相关问题及时加以整改，充分保护中小投资者的合法权益。公司控股股东及实际控制人将承担公司因控股股东债务纠纷产生的相应责任。

2、公司控股股东和实际控制人对给公司带来的风险事项表示歉意。由于公司实际控制人未能较好履职而引发了控股股东的资金链断裂和债务危机，由于公司此前涉及控股股东部分债务纠纷，导致公司主要银行帐户被冻结，对公司的日常生产经营造成了不良影响，连带导致公司股价大幅下降。公司控股股东及实际控制人对中小股东表示万分歉意。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2018年6月30日