奥瑞德光电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：2018-051
奥瑞德光电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长左洪波先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人，独立董事吉泽升先生因公出差，董事杨鑫宏先生因身体原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事郑海涛先生因公出差；
3、 董事会秘书刘迪女士出席本次会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度利润分配预案及资本公积金转增预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其2017 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度内控报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于子公司办理短期借款追加实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于变更公司注册地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于与全资子公司新航科技原股东签署补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、高级管理人员及其一致行动人的持股表决情况。
2、上述第7项关联股东左洪波先生、褚淑霞女士、杨鑫宏先生、李文秀先生回避表决；第10项议案、第14项议案，关联股东左洪波先生、褚淑霞女士、李文秀先生回避表决；
3、上述第4项、第10项、第12项议案，为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案均为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：赵璐
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
奥瑞德光电股份有限公司
2018年6月30日
