重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018年7月12日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：重庆川东电力集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2018年6月26日公告了股东大会召开通知，单独持有51.64%股份的股东重庆川东电力集团有限责任公司，在2018年6月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意公司以2017年度末总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），送红股4股。该方案实施完毕后，公司总股本将由16,000万股增至22,400万股，相应的公司注册资本增加至22,400万元。

鉴于上述原因，经公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司临时提案，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订如下：

原《公司章程》第六条为“公司注册资本为人民币16,000万元。”

现修改为“公司注册资本为人民币22,400万元”

除修订条款外，其他条款不变。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年6月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年7月12日 10 点00 分

召开地点：重庆市涪陵区望州路20号公司11楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月12日

至2018年7月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

于2018年6月26日、6月30日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、 特别决议议案：4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2018年6月30日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆涪陵电力实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2018-026

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