吉林成城集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600247 证券简称：*ST成城 公告编号：2018-034

吉林成城集团股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区深南大道6002号国汇大酒店4楼罗湖厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长方项先生主持了本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2017年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2017年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司2018年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2017年度履职情况报告》

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》为特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海尧正律师事务所

律师：姚遥、张煜昊

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 吉林成城集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；

2、 吉林成城集团股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书；

吉林成城集团股份有限公司

2018年6月30日