江苏弘业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600128证券简称：弘业股份公告编号：2018-022
江苏弘业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人，独立董事蒋建华女士、包文兵先生因公未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事赵琨女士因公未出席会议；
3、 董事会秘书王翠女士出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏弘业股份有限公司
2018年6月30日
第九届董事会董事简历如下：
吴廷昌先生：1960年7月生，中共党员，研究生，高级会计师。现任江苏弘业股份有限公司党委书记、董事长。曾任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、党委副书记、董事总经理、党委委员，江苏弘业国际集团有限公司董事、党委委员、副总裁，江苏弘业股份有限公司董事，江苏省工艺品进出口股份有限公司总经理助理、副总经理。
张柯先生： 1973年2月生，中共党员，研究生，EMBA，高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业（缅甸）实业有限公司董事长。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理，江苏苏豪国际集团服装分公司部门经理、副总经理。曾获得2007年度江苏省优秀青年企业家称号。
伍栋先生：1972年12月生，中共党员，本科，EMBA在读，高级国际商务师。现任爱涛文化集团有限公司党委书记、董事长，江苏弘业股份有限公司董事；曾任江苏弘业股份有限公司党委副书记、常务副总经理，江苏弘业永润国际贸易有限公司董事长、总经理，江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业礼品有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司礼品一部副科长，业务三部副经理、经理。
张阳先生：1960年11月生，中共党员，产业经济学博士，工商管理学博士后。现任河海大学商学院教授、博士生导师，战略管理研究所所长，江苏弘业股份有限公司独立董事。现还任新联电子、钱江水利独立董事。曾任河海大学管理工程系讲师，河海大学商学院讲师、副教授、院长，河海大学南京三瀛运动器具有限公司经理，曾为美国德克萨斯大学(At Austin)、马里兰大学(At College Park)高级访问学者。
蒋建华女士：1964年11月生，中共党员、研究生学历，博士学位。南京审计大学教授，硕士研究生导师，江苏弘业股份公司独立董事。现还任云海金属、江苏国信、中国高速传动、宝色股份独立董事。历任南京审计学院金融教研室主任、财金系主任助理、金融学系主任助理、金融学院副院长、金审学院副院长、会计学院党总支书记、金审学院院长、金审学院院长兼党总支书记等职。中国金融教育先进工作者，全国独立学院优秀工作者。江苏省“333工程”第三层次培养人人选，江苏省优秀青年骨干教师，江苏省“青蓝工程”中青年优秀学科带头人培养人人选。
包文兵先生：1961年1月出生,硕士研究生。南京理工大学经济管理学院副教授，江苏弘业股份公司独立董事、中国管理学会高级会员。历任南京理工大学经济管理学院教师、院长助理、副教授。1997年至2002年兼任华夏证券有限公司江苏分公司顾问。1998年至2012年任澳门科技大学兼职教授。
包文兵先生长期从事投资理论与资本市场研究,主持并参与了多项国家自然科学基金、江苏省科委、南京市科委等国家、省部、市级课题的研究。
第九届监事会监事简历如下：
顾昆根先生：1963年3月生，中共党员，本科，高级会计师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，江苏弘业股份有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏省纺织集团有限公司监事会主席。曾任江苏省苏豪控股集团有限公司审计部总经理，江苏省丝绸集团专项资产管理部总经理、江苏省国防资产管理有限公司党委委员、财务部长，江苏省国防科工办副主任科员、主任科员。
徐习洪先生：1973年6月生，中共党员，本科，EMBA，高级国际商务师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司综合科副科长、财务管理科科长、资产财务部总经理助理/副总经理/总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委委员、董事，江苏苏豪健康产业有限公司副总经理。
赵琨女士：1970年3月生，中共党员，本科，会计师。现任江苏弘业股份有限公司纪委副书记、纪检监察审计部主任，江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业股份有限公司人力资源部总经理，财务部会计、核算主管、财务部经理助理、财务部副经理。
黄林涛先生：1969年11月生，研究生学历。现任江苏弘业永为国际贸易有限公司董事长，江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业永为国际贸易有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司草柳部副科长、科长，业务十二部副经理。
翟郁葱女士：1971年9月生，大学本科。现任江苏弘业股份有限公司人力资源部总经理、江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业股份有限公司总经理办公室主任、监察室主任，人力资源部经理助理、副经理。
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2018-023
江苏弘业股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江苏弘业股份有限公司职工代表大会于2018年6月28日在中华路50号弘业大厦12楼会议室召开，会议选举黄林涛先生、翟郁葱女士为公司第九届监事会职工代表监事。（黄林涛先生、翟郁葱女士简历附后）
黄林涛先生、翟郁葱女士将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的 3 名监事共同组成第九届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会
2018年6月30日
黄林涛先生：1969年11月生，研究生学历。现任江苏弘业永为国际贸易有限公司董事长，江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业永为国际贸易有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司草柳部副科长、科长，业务十二部副经理。
翟郁葱女士：1971年9月生，大学本科。现任江苏弘业股份有限公司人力资源部总经理、江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业股份有限公司总经理办公室主任、监察室主任，人力资源部经理助理、副经理。
股票简称：弘业股份股票代码：600128 编号：临2018-024
江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月29日以现场结合通讯方式召开，现场会议在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。公司2018年第一次临时股东大会选举产生的第九届董事会董事吴廷昌先生、张柯先生、伍栋先生、张阳先生、蒋建华女士、包文兵先生参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 选举吴廷昌先生为公司第九届董事会董事长。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、选举公司第九届董事会专门委员会委员
1、董事会战略与投资决策委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的规定，选举吴廷昌先生、张柯先生、伍栋先生、张阳先生、蒋建华女士、包文兵先生为公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员，其中吴廷昌先生为该委员会召集人。
2、董事会审计委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，选举蒋建华女士、张阳先生、包文兵先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中蒋建华女士为该委员会召集人。
3、董事会提名委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，选举吴廷昌先生、蒋建华女士、包文兵先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中包文兵先生为该委员会召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，选举张柯先生、张阳先生、包文兵先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张阳先生为该委员会召集人。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、聘任张柯先生为公司总经理，姜琳先生、马文亮先生为公司副总经理。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、聘任连丹女士为公司财务负责人。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、聘任王翠女士为公司董事会秘书。
根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，聘任曹橙女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2018年6月30日
高级管理人员简历如下：
张柯先生： 1973年2月生，中共党员，研究生，EMBA，高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业（缅甸）实业有限公司董事长。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理，江苏苏豪国际集团服装分公司部门经理、副总经理。曾获得2007年度江苏省优秀青年企业家称号。
姜琳先生：1965年8月生，中共党员，大学本科，工程师，人力资源管理师、高级国际商务师。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业国际技术工程有限公司、江苏弘业环保科技产业有限公司董事长。曾任南京食品包装机械研究所研究室主任，江苏弘业国际集团投资管理有限公司投资部经理，江苏弘业股份有限公司总经办副主任，证券部副经理、经理，人事部经理，董事会秘书。
马文亮先生：1981年8月生，中共党员，本科。现任江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业永欣国际贸易有限公司、江苏省化肥工业有限公司董事长。曾任江苏弘业永欣国际贸易有限公司总经理、经理。
连丹女士：1967年6月生,本科。现任江苏弘业股份有限公司财务负责人、总经理助理，江苏爱涛文化产业有限公司副董事长。曾任江苏爱涛文化产业有限公司财务总监，江苏弘业股份有限公司财务部副经理、财务部总经理,江苏弘业国际集团投资管理有限公司财务部经理。
王翠女士： 1972年10月生，中共党员，硕士，现任公司董事会秘书、总经理助理、证券投资部总经理。曾任江苏弘业国际集团投资管理有限公司研发部经理助理、副经理、经理，江苏弘业期货经纪有限公司（现更名为弘业期货股份有限公司）副总经理，江苏弘业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。
证券事务代表简历如下：
曹橙女士：1982年6月生，本科。现任公司证券事务代表，证券投资部证券事务经理。自2007年起任职于公司证券部，已于2010年取得上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格培训合格证书。
股票简称：弘业股份股票代码：600128 编号：临2018-025
江苏弘业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年6月29日以现场结合通讯方式召开，现场会议在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开。公司2018年第一次临时股东大会选举产生的第九届监事会监事顾昆根先生、徐习洪先生、赵琨女士以及公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄林涛先生、翟郁葱女士参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
选举顾昆根先生为公司第九届监事会主席
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
监事会
2018年6月30日
