海南航空控股股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股编号：临2018-101

海南航空控股股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：北京国晟物业管理有限公司

●投资金额：100.00万元人民币

●特别风险提示：

本次投资设立全资子公司，因市场、行业等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

㈠对外投资基本情况

为优化资产结构，整合海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）物业相关业务，公司以自有资金出资100.00万元人民币设立全资子公司北京国晟物业管理有限公司（以下简称“北京国晟”），目前，已经完成工商登记。

㈡本次交易已履行的审议决策程序

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、投资标的基本情况

㈠公司名称：北京国晟物业管理有限公司

㈡注册地址：北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢01单元12层1201

㈢法定代表人：李方辉

㈣注册资本：100.00万元人民币

㈤经营范围：物业管理，房地产开发，出租商业用房、出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

㈥股东及股权结构：

■

三、对外投资对公司的影响

本次投资设立的全资子公司未来将主要从事物业管理、房屋租赁等业务。本次投资有利于公司优化资产结构，整合物业相关业务，符合公司长远发展规划，保持未来持续稳定发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，未来可能面临管理变革、市场、行业等各方面不确定因素带来的经营风险等，公司将采取一系列措施规避和控制管理过程中可能面临的风险，增强其市场风险和经营风险的抵御能力。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年七月三日