宁波海天精工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-018
宁波海天精工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2018年7月2日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议以现场会议结合通讯的方式在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年6月26日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 关于提名公司新任董事会董事候选人的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 关于聘任公司董事会秘书的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三) 关于聘任公司证券事务代表的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(四) 关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(五) 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于续聘2018年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
同意于2018年7月18日召开公司2018年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2018年7月3日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-019
宁波海天精工股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2018年7月2日，宁波海天精工股份有限公司第三届监事会第三次会议以现场会议结合通讯的方式在公司一楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2018年6月26日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》等的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于续聘2018年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司监事会
2018年7月3日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-020
宁波海天精工股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事钱耀恩先生的书面辞职报告，钱耀恩先生因个人原因申请辞去公司董事职务。钱耀恩先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。钱耀恩先生辞去董事职务后将不再担任公司任何职务。
钱耀恩先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对钱耀恩先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于钱耀恩先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的组成人数，经公司董事会提名委员会提名并审核，公司于2018年7月2日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提名新任董事会董事候选人的议案》，同意提名张斌先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期与公司第三届董事会一致。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
张斌先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2018年7月3日
附件：张斌先生简历
张斌，男，1986年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2014年1月至2014年12月，任海天国际控股有限公司信息管理部主任。2015年1月至2016年12月，任海天国际控股有限公司信息管理部主任兼宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理助理。2017年1月至2018年4月，任宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理。2018年5月至今，任海天国际控股有限公司执行董事兼宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理。
张斌先生未持有公司股份。公司董事长、实际控制人之一的张静章先生系张斌先生的祖父，公司董事、实际控制人之一的张剑鸣先生系张斌先生的父亲。除此之外，张斌先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-021
宁波海天精工股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书陈云先生的书面辞职报告，陈云先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。陈云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈云先生辞去董事会秘书职务后将不再担任公司任何职务。
陈云先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对陈云先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2018年7月2日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢精斌先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与公司第三届董事会一致。公司独立董事对前述聘任事项出具了独立意见，并同意聘任。
谢精斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，且其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
董事会秘书谢精斌先生的联系方式如下：
联系电话：0574-86188839
传真：0574-86182747
电子邮箱：jgzq@mail.haitian.com
地址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号
邮编：315800
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2018年7月3日
附件：谢精斌先生简历
谢精斌，男，1985年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2010年7月至2018年6月在中信证券股份有限公司投资银行委员会任职，历任高级经理、副总裁职务。2018年6月，加入公司工作。
谢精斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-022
宁波海天精工股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表俞盈女士的书面辞职报告，俞盈女士因工作安排申请辞去公司证券事务代表职务。俞盈女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。俞盈女士辞去证券事务代表职务后仍继续担任公司财务总监的职务。
俞盈女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对俞盈女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2018年7月2日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任屠明慧女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第三届董事会一致。
屠明慧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
证券事务代表屠明慧女士的联系方式如下：
联系电话：0574-86188839
传真：0574-86182747
电子邮箱：jgzq@mail.haitian.com
地址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号
邮编：315800
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2018年7月3日
附件：屠明慧女士简历
屠明慧，女，1991年7月出生，中国国籍，本科学历。2014年7月至2015年6月，任职于上海浦东发展银行北仑支行。2015年7月至2017年6月，任职于公司财务部。2017年7月至2018年6月，任职于公司证券部。
屠明慧女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-023
宁波海天精工股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财受托方：银行等金融机构
投资理财金额：以不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行投资理财，在此额度内资金可以滚动使用。
投资理财类型：保本型理财产品
投资理财期限：自第三届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。
一、 投资理财概述
(一) 投资理财的基本情况
1、 投资理财的目的
为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营的情况下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金用于购买保本型理财产品。
2、 投资理财的品种
主要选择安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。
3、 授权投资理财的期限
自第三届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。
4、 投资理财的资金来源
进行投资理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
5、 投资理财的额度
公司以不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行投资理财，在此额度内资金可以滚动使用。
6、 投资理财的实施
公司董事会授权公司董事长在批准的额度范围内行使相关决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。
7、 本项投资理财不构成关联交易。
(二) 公司内部需履行的审批程序
公司于2018年7月2日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金开展投资理财业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
二、 理财协议主体的基本情况
本理财的交易对方均为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。
三、 理财合同的主要内容
（一） 基本说明
公司计划使用不超过人民币1.5 亿元额度的闲置自有资金用于保本型理财产品的投资，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
（二） 产品说明
公司购买的理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。
四、 对公司的影响
在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行保本型理财产品的投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
五、 风险控制措施
1、 公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
2、 公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量参与，严格控制投资风险，着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注投资理财产品的相关情况，确保资金到期按时收回。
3、 董事会授权董事长在上述额度内行使相关决策权，由公司财务部门负责投资理财工作的具体实施。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、 独立董事意见
公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金投资保本型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
七、 截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为0元。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2018年7月3日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-024
宁波海天精工股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2018年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘请的会计师事务所基本情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
成立日期：2011年1月24日
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
二、独立董事意见
会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务；此次聘任公司2018年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2018年7月3日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-025
宁波海天精工股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月18日 15点 00分
召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月18日
至2018年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年7月2日召开的公司第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第三次会议审议通过。内容详见2018年7月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年7月11日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)。
（二）登记地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼一楼会议室。
（三）登记办法
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。
2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
联系人：谢精斌、屠明慧
联系电话：0574-86188839
传 真：0574-86182747
地 址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号
电子邮箱：jgzq@mail.haitian.com
邮 编：315800
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
2018年7月3日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波海天精工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
