上海新时达电气股份有限公司2018年第二季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-039

债券代码：128018 债券简称：时达转债

上海新时达电气股份有限公司2018年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

时达转债(债券代码：128018)转股期限为2018年5月10日至2023年11月6日；转股价格为11.83元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216号”文核准，公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,250.57万元。

经深交所“深证上[2017]765号”文同意，公司88,250.57万元可转换公司债券已于2017年12月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“时达转债”，债券代码“128018”。

根据相关规定和《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年5月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.90元/股。

公司于2018年6月28日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根据相关规定，时达转债的转股价格于2018年6月29日起由初始转股价格11.90元/股调整为11.83元/股。

二、时达转债转股及公司股份变动情况

截至2018年6月30日，时达转债尚有882,447,100元挂牌交易。2018年第二季度，时达转债因转股减少58,600元，转股数量为4,920股，剩余可转债余额为882,447,100元。公司2018年第二季度股份变动情况如下：

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三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话86-21-69926000转董事会办公室进行咨询。

四、备查文件

1、截至2018年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“新时达”股本结构表；

2、截至2018年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“时达转债”股本结构表。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2018年7月3日