天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-106
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年07月02日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于2018年06月29日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事4人。公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司与江苏省睢宁县人民政府签订〈育菇房扩建项目招商引资协议书〉的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
表决结果：通过
公司全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司（以下简称“江苏众友”）拟与江苏省睢宁县人民政府签订《育菇房扩建项目招商引资协议书》，拟投资总额为3.2亿元人民币（包含土地费用），用于实施“食用菌工厂化种植育菇房扩建项目”。董事会认为该项目的实施有利于进一步扩大双孢菇产能，满足华东及附近市场未来销售增长的需求，有利于增强公司的盈利能力，符合公司“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略。
该拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据公司2018年第四次临时股东大会的授权，该投资事项在董事会审议权限范围内。
《关于全资子公司与江苏省睢宁县人民政府签订〈育菇房扩建项目招商引资协议书〉的公告》（公告编号：2018-107）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于全资子公司食用菌工厂化种植项目扩建育菇房的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
表决结果：通过
为进一步扩大双孢菇产能，满足华东及附近市场未来销售增长的需求，增强公司的盈利能力，董事会同意公司全资子公司江苏众友实施“食用菌工厂化种植育菇房扩建项目”。
《关于全资子公司食用菌工厂化种植项目扩建育菇房的公告》（公告编号：2018-108）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年07月02日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-107
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于全资子公司与江苏省睢宁县人民政府
签订《育菇房扩建项目招商引资协议书》的
公告
特别提示：
1、本次扩建项目在实施过程中如出现不可抗力等突发因素、其他无法预知原因及政策调整等不确定性因素，项目进度及后期实施存在不确定性；该项目扩建投产后，如遇经济增速下滑，或者消费者消费习惯改变，使得食用菌行业的市场环境进入低迷期，产品价格出现大幅下降，从而产生无法达到投资预期的风险。
2、该项目目前处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
3、公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关指定信息披露媒体并理性投资，注意投资风险。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司（以下简称“江苏众友”）与江苏省睢宁县人民政府签订了《育菇房扩建项目招商引资协议书》，投资总额为3.2亿元人民币（包含土地费用），用于实施“食用菌工厂化种植育菇房扩建项目”。现将相关事项公告如下：
一、协议签署情况
2018年07月02日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司与江苏省睢宁县人民政府签订〈育菇房扩建项目招商引资协议书〉的议案》。公司全资子公司江苏众友与江苏省睢宁县人民政府签订了《育菇房扩建项目招商引资协议书》，拟投资总额为3.2亿元人民币（包含土地费用），用于实施“食用菌工厂化种植育菇房扩建项目”。
该拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据公司2018年第四次临时股东大会的授权，该投资事项在董事会审议权限范围内。
二、交易对方的基本情况
睢宁县人民政府，隶属江苏省徐州市，与公司及江苏众友均无关联关系，不存在关联关系，不构成关联交易。
三、协议的主要内容
甲方：睢宁县人民政府
乙方：江苏众友兴和菌业科技有限公司
（一）项目基本情况
1、项目名称：食用菌工厂化种植育菇房扩建项目。
2、投资主体：江苏众友兴和菌业科技有限公司。
3、项目建设内容：项目总投资3.2亿元人民币（包含土地费用），占地约200亩（以实际测量红线内面积为准）。建设内容包括原料库、拌料车间、全自动电脑程控气候菇房、包装车间、盐水菇车间、办公研发楼、宿舍楼、食堂等，总建筑面积约70,000平方米；
4、项目建设地点：睢宁县官山镇龙山社区腾龙路。
5、项目投资概算：乙方总投资预计约3.2亿元人民币（其中固定资产投资额预计约3.05亿元）。项目所需资金由乙方自筹；
6、项目产能：项目建成后，全自动电脑程控气候菇房共可年产食用菌鲜品20,000吨（堆肥由其他生产线提供）；
7、项目建设周期：乙方自甲方提供符合项目建设的净地，办理200亩地的土地使用权证后2个月内开工，工程18个月内投产，项目最迟24个月内全部竣工达产。
（二）项目选址、地价及配套设施
1、项目选址：项目选址为睢宁县官山镇，项目用地性质为工业用地，土地使用年限为50年（最长不超过50年）。工业用地面积约200亩，以实际供地时测量红线内面积为准；
2、土地价格及出让方式：项目用地由县国土部门按有关规定挂牌出让，乙方在同等条件下具有优先取得土地使用权的权利；
3、用电及电价要求：项目供电为双回路双电源供电，13000KVA容量，享受农业用电电价，享受大型企业直供电价格待遇；
4、用水及水价要求：水质须达到国家饮用水卫生标准，水价按当地居民用水水价标准执行；
5、排水及排水设施要求：项目红线外排水设施由甲方负责，项目所排废水进入睢宁县官山镇污水管网；
6、天然气供应：由于目前官山镇无天然气管道，为保证生产，暂时允许乙方自建三台10吨生物质锅炉。
7、通讯保障：项目建设和生产应保证通讯畅通，通讯宽带光纤及有线电视信号线应铺设到厂区内。
（三）违约责任
1、若甲方违约，未能按协议义务按期完成土地交付、地上物收购和移交、供电、供水、排水、通讯等项目配套设施的建设或建成的配套设施不符合国家标准和协议要求，乙方有权单方面解除协议；
2、若由于甲方原因，乙方在本协议签订之后六个月内未与甲方国土主管部门签订本协议项目的土地使用权出让协议，乙方有权单方面解除协议；
3、乙方如未按本协议约定的投资内容、建设周期进行投资建设，甲方有权取消乙方享受的各项优惠政策，乙方的损失自行承担；
4、由于乙方提供资料、缴纳规费等配合行动不积极、不到位、不及时，影响甲方未能完全履行协议条款，造成乙方损失，由乙方自负，甲方履行协议条款的时间顺延；
5、如因乙方原因未能按期完成项目建设任务，乙方可申请项目建设期延续，如果在甲方书面批准的延续期内仍不能完成的，甲方有权取消乙方享受的各项优惠政策，乙方的损失自行承担。
（四）协议的修改、变更与解除
1、对本协议及其附件的修改，必须经双方签署书面协议，才能生效。
2、由于政策的调整导致无法履行本协议，经双方协商，可变更或解除协议。
（五）协议争议解决方式
本协议在履行过程中如发生争议，由当事人协商解决，协商不成的，双方可依法向本建设项目所在地人民法院提起诉讼。
（六）协议的生效及其他
1、本协议未尽事宜,可由双方当事人协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；
2、本协议由双方签字盖章后生效。本协议书一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
四、对公司的影响及存在的风险
该项目投资有利于进一步扩大双孢菇产能，满足华东及附近市场未来销售增长的需求，增强公司的盈利能力，同时有利于进一步实施“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，符合公司发展规划。
本次扩建项目在实施过程中如出现不可抗力等突发因素、其他无法预知原因及政策调整等不确定性因素，项目进度及后期实施存在不确定性；该项目扩建投产后，如遇经济增速下滑，或者消费者消费习惯改变，使得食用菌行业的市场环境进入低迷期，产品价格出现大幅下降，从而产生无法达到投资预期的风险。
公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关指定信息披露媒体并理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议；
江苏众友与睢宁县人民政府签订的《育菇房扩建项目招商引资协议书》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年07月02日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-108
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于全资子公司食用菌工厂化种植项目
扩建育菇房的公告
2018年07月02日，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司食用菌工厂化种植项目扩建育菇房的议案》，公司全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司（以下简称“江苏众友”）拟实施“食用菌工厂化种植育菇房扩建项目”，项目总投资3.2亿元人民币（包含土地费用）。
该投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据公司2018年第四次临时股东大会的授权，该投资事项在董事会审议权限范围内。
一、项目基本情况
1、项目名称：食用菌工厂化种植育菇房扩建项目
2、项目建设性质：扩建
3、项目实施单位：江苏众友兴和菌业科技有限公司
4、项目实施地点：睢宁县官山镇龙山社区腾龙路
5、项目周期：办理200亩地的土地使用权证后2个月内开工，工程18个月内投产，项目最迟24个月内全部竣工达产。项目建成后，全自动电脑程控气候菇房共可年产食用菌鲜品20,000吨（堆肥由其他生产线提供）；
6、项目投资额度：总投资预计约3.2亿元人民币（其中固定资产投资额预计约3.05亿元），项目所需资金由公司自筹。
二、对公司的影响及存在的风险
该项目的实施有利于进一步扩大双孢菇产能，满足华东及附近市场未来销售增长的需求，增强公司的盈利能力，同时符合“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略。
本次投资项目在实施过程中如出现不可抗力等突发因素、其他无法预知原因及政策调整等不确定性因素，项目进度及后期实施存在不确定性；该项目建成投产后，如遇经济增速下滑，或者消费者消费习惯改变，使得食用菌行业的市场环境进入低迷期，产品价格出现大幅下降，从而产生无法达到投资预期的风险。
公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关指定信息披露媒体并理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年07月02日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-109
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年第二季度可转换公司债券
转股情况公告
特别提示：
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
转股价格：人民币 11.64 元/股
转股的起止日期：2018年06月19日至2023年12月13日
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2002号”文核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日公开发行了920万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额9.20亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2017] 848号”文同意，公司9.20亿元可转债于2018年01月03日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。
根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自2018年06月19日开始转股，初始转股价格为11.74元/股。因公司于2018年05月15日实施了2017年度权益分派方案，根据上述法律法规及相关规定，权益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的11.74元/股调整为11.64元/股，调整后的转股价格自2018年05月15日生效。
二、“众兴转债”转股及股本变动情况
2018年第二季度，“众兴转债”因转股减少574张（即金额57,400元），转股数量为4,884股，截至2018年06月30日，“众兴转债”剩余张数为9,199,426张（即金额919,942,600元）。公司2018年第二季度股份变动如下：
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三、其他事项
投资者对上述内容若疑问，请拨打0938-2851611向公司证券与投资部咨询。
四、备查文件
1、截至 2018 年 06月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“众兴菌业”股本结构表；
2、截至 2018 年 06月 29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“众兴转债”股本结构表。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年07月02日
