重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-073
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况；本次股东大会无新增提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2018年07月02日14:45召开，会议召开具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年07月02日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2018年07月01日-2018年07月02日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年07月02日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年07月01日15:00至2018年07月02日15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼105会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共28名，代表公司股份数量为278,584,049股，占公司股本总数的64.9668%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共28名，代表公司股份278,584,049股，占公司有表决权股份总数的64.9668%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表，无股东参与本次股东大会网络投票。出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共17名，代表公司股份17,926,249股，占公司有表决权股份总数的4.1805%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会；中豪律师事务所何朝臣律师、杨淦律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意278,584,049股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意17,926,249股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意278,584,049股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意17,926,249股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意22,276,049股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意17,926,249股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
其中，出席现场会议的关联股东朱堂福先生、熊敏女士及重庆黛岑投资管理有限公司在审议该议案时回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经中豪律师事务所何朝臣律师、杨淦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、中豪律师事务所出具的《法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2018年07月02日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-074
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年06月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2018年07月02日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。根据公司2016年限制性股票激励计划的有关规定和公司2018年第一次临时股东大会决议，公司将对已离职激励对象周家国持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票计50,400股进行回购注销的处理，具体内容详见公司于 2018 年06月14日、2018年07月03日分别登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-067）、《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-073）。本次回购注销完成后，公司总股本将由428,810,000股减少至428,759,600股；公司注册资本将由428,810,000元减少为428,759,600元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2018年07月02日
