航天晨光股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2018—016

航天晨光股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为14,400,000股

●本次限售股上市流通日期为 2018 年 7 月9日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。

（一）核准时间

中国证券监督管理委员会于2015年4月14日签发了《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623号），核准公司非公开发行不超过13,400万股新股。

（二）股份登记时间

2015年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，本次新增股份办理完毕股份登记手续。公司股份总数由 389,283,600股变为421,283,600股，该次发行新增股份均为有限售条件流通 股。

（三）锁定期安排

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其中，国联安基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司所持股份已于2016年7月1日上市流通。

二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

非公开发行后，公司股本数量由389,283,600股变更为421,283,600股，截至本公告日，公司股本仍为421,283,600股，未再发生股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

发行对象中国航天科工集团有限公司、航天科工资产管理有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。

截至本公告日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况（仅限控股股东及其关联方限售股上市流通）

公司控股股东中国航天科工集团有限公司及其关联方不存在资金占用情况。

五、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司作为本公司2015年度非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

1、航天晨光本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、航天晨光本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，航天晨光关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对航天晨光非公开发行限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为14,400,000股；

2、本次限售股上市流通日期为2018年7月9日。

3、本次非公开发行限售股上市流通明细表：

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七、股本变动结构表

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八、备查文件

中信证券股份有限公司关于航天晨光股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2018年7月3日