佛山市燃气集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：002911证券简称：佛燃股份公告编号：2018-038

佛山市燃气集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据业务发展需要，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立了全资子公司佛山市华兆能投资有限公司（以下简称“华兆能公司”）。华兆能公司注册资本5,000万元，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。华兆能公司现已完成工商注册登记手续，并取得了佛山市禅城区市场监督管理局颁发的营业执照。

2、公司于2018年3月14日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于成立投资型子公司的议案》，同意公司对外投资设立投资型子公司。根据有关法律法规及公司章程的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：佛山市华兆能投资有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、住所：佛山市禅城区南海大道中18号

4、法定代表人：卢志刚

5、注册资本：人民币伍仟万元

6、成立日期：2018年6月29日

7、营业期限：长期

8、经营范围：对燃气企业进行投资；燃气能源产业项目投资；能源产业项目投资；新能源产业项目投资；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、基于公司经营发展的需要，为实现公司的战略布局和发展目标，本着全体股东的利益最大化原则，公司新设华兆能公司专门从事对外投资业务，开展异地城市燃气及相关项目投资业务，投资有一定发展潜力的周边城市、地区燃气公司及上下游产业链延伸等项目，可以进一步扩大市场规模，对公司市场拓展及未来业绩产生积极影响。

2、本次公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场变化及宏观政策影响等因素导致的风险，公司将不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，降低相关风险。请广大投资者注意投资风险。

3、本次对外投资以自有资金投入。公司现有的资金、技术、人员等能够保证华兆能公司运营的顺利推进，华兆能公司的成立对公司不构成重大影响。华兆能公司的成立，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

四、备查文件

佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2018年7月3日