展鹏科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603488证券简称：展鹏科技公告编号：2018-047

展鹏科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2018年7月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年6月28日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事奚方先生、丁煜先生、蒋月军先生、万如平先生、胡晓麒先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2018-048）。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年7月2日

证券代码：603488证券简称：展鹏科技公告编号：2018-048

展鹏科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订公司

章程的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了《展鹏科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）所涉及的限制性股票的授予登记工作，具体内容详见2018年6月29日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2018-046）。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月6日出具了《展鹏科技股份有限公司验资报告》（苏公W[2018]B057号），验证收到限制性股票激励对象缴纳的人民币8,516,050.00元，其中：新增注册资本人民币941,000.00元，新增资本公积人民币7,575,050.00元。各股东均以货币资金出资。

2018年7月2日，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，同意结合本次限制性股票授予的实际情况，将公司注册资本变更为20,894.1000万元，总股本变更为20,894.1000万股，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本次公司章程修订的具体内容如下：

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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修改后的公司《章程》详见本公告附件。

本事项无需提交股东大会审议批准。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2018年7月2日