杭州巨星科技股份有限公司
关于通过全资子公司欧洲巨星收购Lista Holding AG 100%股权事项的进展公告
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-034
杭州巨星科技股份有限公司
关于通过全资子公司欧洲巨星
收购Lista Holding AG 100%
股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月2日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）公告了《关于通过全资子公司欧洲巨星收购Lista Holding AG 100%股权的公告》（详见2018年6月2日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2018-027号公告）。
一、具体进展情况
截止目前，公司已拿到关于Lista Holding AG（以下简称“Lista公司”）境外投资项目备案通知书（浙发改境外备字[2018]37号）以及企业境外投资证书（浙江省商务厅境外投资证第N3300201800317号)。
截止目前，公司已拿到关于Lista公司的欧盟批文。
二、国内外会计准则的差异
在2018年6月2日的公告中，公司披露了Lista 公司2017年年度经瑞士安永会计师事务所审计的财务数据。截至目前，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2018]7097号鉴证报告：编制了Lista 公司截至2017年12月31日止国际准则财务信息调整至根据中国准则会计政策编制的财务信息的调节事项（以下简称准则差异调节表），具体如下：
1、准则差异调节表
单位：瑞士法郎千元
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2、准则差异调节事项
列示于上述准则差异调节表中的Lista 公司国际准则财务信息与未经审计的中国准则财务信息相比，不存在重大调节事项。
三、交割完成
截止2018年7月1日，欧洲巨星已向交易对手方支付Lista公司股权交易款，并进行了Lista公司董事会改选和管理层人员任命。欧洲巨星已正式完成Lista公司的股权交割，Lista公司成为公司的全资孙公司，并自2018年7月1日起纳入公司合并报表范围。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月三日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-035
杭州巨星科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2018年6月26日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2018年7月2日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司欧洲巨星提供担保》的议案
经审议，公司同意为全资子公司欧洲巨星股份有限公司提供担保，同时授权董事长签署相关对外担保文件。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过。
二、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职》的议案
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表》的议案
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
聘任董轶凡为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。
董轶凡联系方式：
地址：浙江省杭州市江干区九环路35号
电话：0571-81601076
传真：0571-81601088
邮箱：dongyf@greatstartools.com
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月三日
附：简历
董轶凡女士：女，中国国籍，1986年生，大学学历。现任本公司证券事务代表。曾任杭州新世纪信息技术股份有限公司监事，浙江苏泊尔股份有限公司证券事务代表。
董轶凡女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-036
杭州巨星科技股份有限公司
关于为全资子公司欧洲巨星提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
由于并购Lista Holding AG（以下简称“Lista 公司”）的需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司欧洲巨星股份有限公司（以下简称“欧洲巨星”）拟向中国工商银行（欧洲）有限公司（以下简称“工行欧洲”）申请贷款额度，并由公司向中国工商银行浙江省分行（以下简称“工行浙江”）申请出具6600万欧元融资性保函或备用信用证进行担保，担保期限不超过5年，具体以合同约定为准。
公司于2018年7月2日召开第四届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司欧洲巨星提供担保的议案》, 董事会授权董事长签署相关对外担保文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：欧洲巨星股份有限公司
成立日期：2018年3月14日
注册地点：瑞士
唯一执行董事：池晓蘅
注册资本：100,000瑞士法郎
主营业务：五金工具、塑料制品的生产；五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品、激光雷达（非军用）、激光投影仪、消防器材、测量仪器、气动工具、清洁及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）、焊接设备、泵及管件设备、管道配件、建材、润滑剂（油膏）的销售；机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；广告制作、代理；经营进出口业务。
公司持有欧洲巨星100%股份，欧洲巨星是公司的境外全资子公司。
截止2018年6月30日，欧洲巨星资产总额185,418,421.71瑞士法郎。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司向工行浙江申请内保外贷业务，为欧洲巨星贷款提供担保。具体内容为公司向工行浙江申请开立保函，保函受益人为工行欧洲。工行浙江向工行欧洲开立融资性保函或备用信用证，并由欧洲巨星向工行欧洲申请贷款，本次贷款额度不超过6500万欧元，贷款期限不超过59个月，具体以合同约定为准。
四、董事会意见
1．为满足收购Lista公司部分资金需求，基于公司资金筹划考虑，公司决定为欧洲巨星向银行申请贷款提供担保，具体以合同约定为准。
2．董事会认为，本次担保主要为满足境外并购Lista公司部分资金需求，本次并购事项将优化公司产业布局，进一步提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东利益。欧洲巨星为公司全资子公司，运营和财务等各方面风险都在公司控制范围内。公司目前经营状况良好，本次担保不会损害公司和股东利益。
3．上述担保为反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为2500万美元，占公司2017年度经审计净资产的2.68% ，占公司2017年度经审计总资产的2.06%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
2、融资意向函
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月三日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技公告编号：2018-037
杭州巨星科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月29日收到公司副总裁何天乐先生的书面辞职报告，何天乐先生因个人原因决定辞去公司副总裁职务改任巨星控股集团有限公司副总裁，何天乐先生辞去该职务后，不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，何天乐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何天乐先生辞去副总裁职务不会对公司的日常经营管理活动产生任何不利影响。
何天乐先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董事会
2018 年 7月 3日
