天邦食品股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-053

天邦食品股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知已于2018年6月19日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年7月2日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2018年度公司对外担保部分担保对象的议案》。

《关于调整2018年度公司对外担保部分担保对象的公告》于2018年7月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-054。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一八年七月三日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-054

天邦食品股份有限公司

关于调整2018年度公司对外

担保部分担保对象的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保调整情况概述

1、前次公司对外担保的审议情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第六届董事会第二十六次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保的议案》，同意为下属全资子公司广东天邦饲料科技有限公司（以下简称“广东天邦”）或其合作伙伴提供担保，额度不超过2,000万元。

2、本次调整担保对象的情况说明

广东天邦经营所处工业区随着佛山市日新月异的城市化进程已经成为新兴人居中心，不再适宜继续从事饲料生产经营，因而公司转让广东天邦饲料科技有限公司100%股权。公司已于2018年6月28日完成广东天邦的工商变更。

公司现已重新注册新的全资子公司“佛山天邦饲料科技有限公司”（以下简称“佛山天邦”），准备建设成为现代化的特种水产饲料厂，佛山天邦将承继并拓展原广东天邦的业务。因此公司拟将为广东天邦提供的担保授信调整至佛山天邦，具体调整如下：

原担保对象：广东天邦或其优质合作伙伴

调整后的担保对象：佛山天邦或其优质合作伙伴

■

除上述调整事项外，其他担保事项不变。

二、调整后担保对象的基本情况

被担保人名称：佛山天邦饲料科技有限公司

法定代表人：苏礼荣

注册资本：人民币2,000万元

统一社会信用代码：91440605MA51LR7G0J

成立日期：2018年4月28日

经营范围：其他饲料加工；农林牧渔技术推广服务；畜牧渔业饲料批发；技术进出口

住所：佛山市南海区狮山镇工业园C区骏业南路18号

股东结构：公司100%控股

三、担保事项的主要内容

担保方式：连带保证担保责任

担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

担保协议签署：公司董事会授权董事长张邦辉先生签署担保协议等相关文件。

四、董事会审议情况

公司于2018年7月2日召开第六届董事会第二十八次会议，以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2018年度公司对外担保部分担保对象的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,本次担保对象的调整不影响原有的担保授信额度，公司担保总额仍为38.45亿元，占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的126.9%，因而此次调整无需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一八年七月三日