成都爱乐达航空制造股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300696 证券简称：爱乐达公告编号：2018-032

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2018年6月27日以邮件、电话形式通知全体董事，会议于2018年7月2日上午以通讯表决方式召开，本次会议由董事长范庆新先生召集并主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

公司 2017 年度权益分派实施完成后，公司总股本由6,895.00万股变更为11,721.50万股，根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，同意使用闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，使用期限1年，自公司股东大会审议通过之日起，在额度范围内资金可以滚动使用。购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。同时，董事会授权总经理在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确同意意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过1亿元人民币（含1亿元）的综合授信额度，授信期限一年，以具体协议签署时间之日起。在额度范围内，公司董事会授权总经理负责上述事项的实施以及相关合同的签署。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信的公告》。

4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年7月18日15:00召开2018年第一次临时股东大会。有关股东大会的通知详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2018年7月2日

证券代码：300696 证券简称：爱乐达公告编号：2018-033

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会第十四次会议于2018年6月27日以电话、邮件形式通知全体监事，会议于2018年7月2日上午以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高募集资金和自有资金使用效率，合理使用部分暂时闲置资金增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，同意使用部分闲置募资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议之日起1年，购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-035）。

三、备查文件：

1、第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

2018年7月2日

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-034

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、注册资本的变更情况

公司第一届董事会第十八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截至2017年12月31日公司总股本68,950,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.90元（含税），合计派发现金股利为人民币19,995,500.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增48,265,000股，转增后公司总股本增加至117,215,000股。该权益分派方案已于2018年5月31日实施完毕。转增后，公司总股本由6,895.00万股变更为11,721.50万股，注册资本由6895万元变更为11,721.50万元。

二、修订《公司章程》中部分条款

为完善公司法人治理，根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款和内容保持不变。

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2018年7月2日

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-035

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司于2018年7月2日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。现将具体内容公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1443号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1,725万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1,725万股，每股发行价格为人民币22.38元，募集资金总额为人民币386,055,000.00元，扣除与发行有关的费用33,554,410.00元后，公司实际募集资金净额为人民币352,500,590.00元。上述发行募集资金已于2017年8月17日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2017CDA20573号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：

单位：人民币万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

公司于2017年9月27日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1.8亿元（含本数）进行现金管理，1年内可循环滚动使用，购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。2018年1月29日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意增加闲置自有资金现金管理的投资额度人民币1.4亿元（含本数），购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起1年内有效。具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-015）及《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-006）。

（一）公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

■

使用闲置募集资金进行现金管理时所购买的产品均为投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，且金额均在募集资金授予额度内。

（二）公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

■

使用闲置自有资金进行现金管理时所购买的产品均为投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，且使用金额均在自有资金授予额度内。

三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

鉴于前次进行现金管理的资金使用期限即将到期，为提高募集资金和自有资金使用效率，公司拟将闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起1年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期限

自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起1年内有效。

5、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。

6、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、本次事项所履行的决策程序

1、董事会审议情况

2018年7月2日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。

2、监事会审议情况

2018年7月2日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。

3、独立董事意见

全体独立董事认为：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。全体独立董事一致同意公司对最高额度不超过人民币1.25亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议之日起1年，购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，在授权额度范围内资金可以滚动使用。

4、保荐机构核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具了以下核查意见：

广发证券查阅了爱乐达拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，尚须获得股东大会批准。公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，广发证券同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。

七、备查文件

1．成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；

2．成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议；

3．成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4．保荐机构《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2018年7月2日

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-036

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信情况概述

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过1亿元人民币（含1亿元）的综合授信额度，授信期限一年（最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。在额度范围内，公司董事会授权总经理负责上述事项的实施以及相关合同的签署。

本次申请银行综合授信的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2018年7月2日

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-037

成都爱乐达航空制造股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）经第一届董事会第二十次会议审议通过，决定于2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十次会议审议通过决定召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2018年7月18日（星期三）下午15:00

2、网络投票时间：2018年7月17日至2018年7月18日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月18日交易日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月17日下午15:00至2018年7月18日下午15:00期间的任意时间。

（五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2018年7月13日（星期五）

（七）出席对象：

1、截止2018年7月13日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

（八）现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

1、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

上述议案经公司第一届董事会第二十次会议或第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2018年7月2日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、参加现场会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（附件2）、法定代表人证明文件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会参会登记表》(附件1)，请于2018年7月17日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2018年7月17日上午9：00-11:00，下午2：00-5:00

（三）登记地点：四川省成都市高新西区安泰二路18号三楼证券事务部

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时到会场办理签到手续。

（五）会议联系方式

1、联系人：陈苗 蒋文廷

2、联系电话：028-87809296 传真：028-87867574

3、联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号三楼证券事务部

4、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件3。

六、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；

3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2018年7月2日

附件1：

成都爱乐达航空制造股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年7月17日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：028-87867574）到公司（地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号），公司不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

附件2：

授权委托书

兹委托（先生/女士）（身份证号：）出席成都爱乐达航空制造股份有限公司于2018年7月18日召开的2018年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：

■

委托人身份证号码(营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

本委托书有效期为： 年 月 日至本次股东大会结束。

委托人（签名或盖章）：

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、委托人（签名或盖章）：个人股东签名，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位公章。

附件3：

参加成都爱乐达航空制造股份有限公司

2018年第一次临时股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365696

2、投票简称：爱乐投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表：临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018年7月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月17日下午15:00，结束时间为2018年7月18日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深证证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务器密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

广发证券股份有限公司

关于成都爱乐达航空制造股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对爱乐达使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1443号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1,725万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1,725万股，每股发行价格为人民币22.38元，募集资金总额为人民币386,055,000.00元，扣除与发行有关的费用33,554,410.00元后，公司实际募集资金净额为人民币352,500,590.00元。上述发行募集资金已于2017年8月17日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2017CDA20573号《验资报告》。

二、本次募集资金拟使用情况

根据《成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

2017年9月27日公司2017第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1.8亿元（含本数）进行现金管理，1年内可循环滚动使用。2018年1月29日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意增加闲置自有资金现金管理的投资额度人民币1.4亿元（含本数），购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起1年内有效。

四、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

鉴于前次进行现金管理的部分资金使用期限即将到期，为提高募集资金和自有资金使用效率，公司拟将闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，使用期限1年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起1年。

公司授权总经理在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。

五、审议程序及专项意见

1、2018年7月2日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。

2、2018年7月2日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。

3、公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了核查，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。

4、上述议案尚须获得公司股东大会批准。

六、保荐机构核查意见

广发证券查阅了爱乐达拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，尚须获得股东大会批准。公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，广发证券同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。

保荐代表人签名：

马东林 龚晓锋

广发证券股份有限公司

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