山东新潮能源股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-081

山东新潮能源股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

★ 公司全体董事出席了本次会议。

★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。

★ 本次董事会审议的议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2、本次会议通知于2018年6月27日以通讯通知的方式发出。

3、本次会议于2018年7月2日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。

4、本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人。

5、本次会议由董事长刘珂先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理刘珂先生提名，公司董事会同意聘任宋华杰先生为公司副总经理，其任期自2018年7月2日至2020年4月10日。

公司独立董事意见：同意。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事意见详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

三、上网公告附件

山东新潮能源股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2018年7月3日

附件：

山东新潮能源股份有限公司

副总经理简历

副总经理：宋华杰，男，1964年出生，汉族，新疆石油学院石油地质勘探专业本科、复旦大学工商管理硕士毕业。1987年参加工作，曾在中国石油新疆油田分公司准东油田和中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司新疆分公司从事地质勘探现场监督及区域地质研究工作 、历任新疆石油管理局华油总公司上海分公司总经理，天津海泰光电科技有限公司总经理，北京蓝鲸国际能源咨询有限公司董事总经理。 2018年1月至今，任新潮能源美国控股有限公司董事长。

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-082

山东新潮能源股份有限公司关于延期回复

上海证券交易所《关于对山东新潮能源股份有限公司控制权及参股子公司涉诉事项的问询函》的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对山东新潮能源股份有限公司控制权及参股子公司涉诉事项的问询函》（上证公函【2018】0714号），该问询函的具体内容详见公司于2018年6月23日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对山东新潮能源股份有限公司控制权及参股子公司涉诉事项的问询函〉的公告》（公告编号：2018-080）。

根据上海证券交易所的要求，公司需要于2018年7月3日之前以书面形式回复上海证券交易所。

公司收到《问询函》后，积极组织相关方和律师按照要求逐项认真准备答复工作，鉴于《问询函》中涉及的相关问题需律师核查并发表意见，目前公司聘请的律师正在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，因此公司无法在 2018年7月3日前完成回复工作。经向上海证券交易所申请，公司将延期至2018年7月6日向上海证券交易所回复并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

2018年7月3日

山东新潮能源股份有限公司独立董事

关于聘任公司副总经理的独立意见

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司独立董事，我们对上述议案内容进行了核实，现发表如下独立意见：

公司第十届董事会第二十二次会议决定聘任宋华杰先生为公司副总经理，任期自2018年7月2日至2020年4月10日。作为公司的独立董事，我们认为：

1、本次聘任副总经理的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

2、本次聘任副总经理的任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

3、同意聘任宋华杰先生担任公司副总经理职务 。

独立董事：

杜 晶

杨 旌

张晓峰

2018年7月2日