江苏武进不锈股份有限公司
关于公司2018年第一期限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-048
江苏武进不锈股份有限公司
关于公司2018年第一期限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）针对2018年第一期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
公司于2018年6月13日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于＜公司2018年第一期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，并于2018年6月14日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体首次披露了相关公告。根据中国证监会《管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算”） 就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月内（2017年12月12日—2018年6月13日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算于2018年6月15日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，激励计划内幕信息知情人在2017年12月12日至2018年6月13日期间不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一八年七月三日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-049
江苏武进不锈股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月2日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长朱国良先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事徐玉妹女士因个人原因未能出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书刘一鸣先生出席本次会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于＜公司2018年第一期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于制订＜公司2018年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3均为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
议案1、议案2、议案3涉及的关联股东刘一鸣、王锦蓉、高志兴、沈新国均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏正气浩然律师事务所
律师：梁永伟、周光明
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏武进不锈股份有限公司
2018年7月3日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-050
江苏武进不锈股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过30,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2017年3月2日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2017-009）。近期公司以下理财产品到期赎回，现将有关情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
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三、风险控制措施
1、上述理财产品均属于投资安全性高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截至本公告日公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币8,000万元。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一八年七月三日
