华荣科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告
证券代码：603855证券简称：华荣股份公告编号：2018-028
华荣科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华荣科技股份公司（以下简称“华荣股份”或“公司”）投资设立控股子公司华荣光电科技有限公司（以下简称“华荣光电”），注册资本人民币11,000万元。近日，已完成工商注册登记手续并取得营业执照。
投资金额：公司以自有资金认缴出资人民币5,610万元，占比51%。陈振杰以自有资金认缴出资人民币3,410万元，占股31%。叶明杰以自有资金认缴出资人民币1,540万元，占股14%。李成洁以自有资金认缴出资人民币440万元，占股4%。
本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
特别风险提示：本次对外投资设立新公司，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
华荣股份根据经营发展需要，与三位自然人陈振杰、叶明杰、李成洁共同投资设立华荣光电科技有限公司。华荣光电注册资本为11,000万元人民币，由各方按股权比例投入，均以货币形式出资，其中华荣股份以自有资金认缴出资人民币5,610万元，占股51%，为控股股东。陈振杰以自有资金认缴出资人民币3,410万元，占股31%。叶明杰以自有资金认缴出资人民币1,540万元，占股14%。李成洁以自有资金认缴出资440万元，占股4%。
（二）审批情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《华荣科技股份有限公司章程》以及《华荣科技股份有限公司投资管理制度》等规定，本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
（三）公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
二、控股子公司的基本情况
1、公司名称：华荣光电科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310114MA1GUQMB8N
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：李妙华
5、注册资本：人民币11,000万元整
6、注册地址：上海市嘉定区宝钱公路555号11幢3层A区
7、经营范围：从事光电技术、LED照明器具技术、新能源技术、太阳能技术、自动化技术、智能技术、环保技术、电子技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,合同能源管理,企业管理,电力建设工程、机电安装建设工程施工,城市及道路照明建设工程专业施工,LED照明器具、灯杆、太阳能设备及配件、环保设备、空气净化设备、机电设备、机械设备、电线电缆的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、经营期限：2018年6月12日至 2048年6月11日
9、资金来源：自有资金
10、管理层安排：华荣光电不设董事会，由华荣股份委派李妙华（现任华荣股份董事、副总经理）为华荣光电执行董事、法定代表人，李成洁（现为华荣股份员工）为华荣光电监事。
三、交易合作方的基本情况
（一）、陈振杰，男，1971年12月出生。国籍：中国。住址：福建省厦门市思明区金榜路。最近三年任职或控股的其他公司等基本情况如下：
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（二）、叶明杰，男，1971年1月出生。国籍：中国。住址：浙江省乐清市七里港镇金东村。现为本公司员工。最近三年任职或控股的其他公司等基本情况如下：
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（三）、李成洁：男，1982年8月出生。国籍：中国。住址：浙江省乐清市柳市镇苏吕村。现为本公司员工，近三年无任职或控股的其他公司。
四、对外投资对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司近年来一直致力于进军光电技术、LED照明领域，随着公司发展战略及业务布局的需要，结合当前行业发展趋势，投资设立华荣光电的目的在于通过合资、合作形式，充分发挥合作各方的资源优势，对公司业务发展和业绩提升产生积极影响，是公司做大做强的战略举措，有利于帮助实现公司发展目标，形成新的利润增长点，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、本次对外投资可能存在的风险
新业务的拓展会给公司带了一定的市场和管理风险：一方面，新业务目前仍处于开拓期，从其市场推广到形成一定规模效应仍需要时间，若其市场推广进度及效果低于预期，将对公司业绩产生一定影响；另一方面，本次投资可能在资源配置、人力资源方面存在风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范应对上述风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的盈利能力。
特此公告。
华荣科技股份有限公司
董事会
2018年7月3日
