柳州两面针股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2018—021
柳州两面针股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2018年7月2日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知已于2018年6月27日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。
本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于出售部分中信证券股票的议案》。
公司拟授权管理层在2018年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出售不超过1,200万股中信证券股票，并提请股东大会审议。详见公司同期披露的《关于出售部分中信证券股票的公告》（临2018-022）。
同意本议案9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会，详见同期披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-023）。
同意本议案9票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年7月3日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2018-022
柳州两面针股份有限公司
关于出售部分中信证券股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟在2018年剩余时间里择机出售不超过1,200万股中信证券股票。
●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次交易需经公司股东大会审议通过。
一、交易概述
公司目前持有中信证券（上海证券交易所主板上市，股票代码 600030）流通股股票15,118,900股。为合理规避股价向下波动调整的风险，回笼发展资金，保障公司的稳定发展，公司董事会拟授权公司管理层在2018年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出售不超过1,200万股中信证券股票。回笼的资金主要用于企业偿还贷款，补充流动资金，发展主业。
公司于2018年7月2日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。本次交易尚须公司股东大会审议通过。
本次出售部分中信证券股票事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方当事人情况介绍
公司本次出售部分中信证券股票将通过证券交易系统在二级市场按市场价格出售，交易方为二级市场投资者。
三、交易标的基本情况
（一）中信证券基本情况
中信证券股份有限公司目前注册资本1,211,690.84万元，经营范围为证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
公司所持中信证券股票权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）本次出售部分中信证券股票的基本情况
1．出售数量：本次公司拟出售中信证券股票的数量为不超过1,200万股股票。
2．出售价格及方式：公司董事会拟授权公司管理层择机在二级市场按市场价格出售。
3．出售时间：股东大会通过后2018年剩余时间。
4．本次出售部分中信证券股票事宜完成后，公司持有中信证券股票不低于3,118,900股。
四、出售部分中信证券股票的目的和对公司的影响
1．本次出售部分中信证券股票所获得的资金将用于偿还贷款、补充流动资金，减轻公司资金压力，发展主业。
2．本次如能够按计划出售部分中信证券股票将对公司2018年年度的经营业绩及财务状况产生较大影响，但存在不确定性，请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1.两面针第七届董事会第二次会议决议
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年7月3日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2018-023
柳州两面针股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月18日 9点 30 分
召开地点：广西柳州市东环大道282号两面针办公大楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月18日至2018年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见2018年7月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
2、登记时间
2018年7 月11日，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人:杨小姐、张小姐
3、电话：0772—2506159 传真：0772—2506158
4、地址：广西柳州市东环大道282号 邮编：545006
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2018年7月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州两面针股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月18日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
